GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-21 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

• 本公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013 年度股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）现场会议召开时间：2014 年4 月15 日（星期二）上午9:00， 会议预计半天。

（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼 公司会议室。

（五）会议投票表决方式：本次会议采取现场投票方式。

1

（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证 券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络 投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24 号）有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）议案名称

• 1.审议关于调整公司部分董事的议案

• 2.审议关于调整公司部分监事的议案

• 3.审议公司董事会2013 年度工作报告

• 4.审议公司监事会2013 年度工作报告

• 5.审议关于公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议案

• 6.审议关于公司2013 年度利润分配预案的议案

• 7.审议关于公司独立董事2013 年度述职报告的议案

• 8.审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

• 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

• 9.审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

• 年度内部控制审计机构和审计费用的议案

• 10.审议关于公司及公司控股子公司2014 年度日常关联交易的

• 议案

• 11.审议关于公司2014 年提供贷款担保总额的议案

• 12.审议关于修改公司章程部分条款的议案

• （二）披露情况

上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站

www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。

2

三、会议出席对象

（一）截止2014 年4 月4 日（星期五）下午交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其委托的代理人。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权 委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本 人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股 东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委 托书格式见附件）。

（二）登记时间

2014 年4 月7 日（星期一）上午9:00 至11:30，下午13:00 至

17:00。

如以传真或邮寄方式登记，请于4 月7 日或该日前送达。 （三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座1501 室

五、其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座国电电力发展股 份有限公司

联系人：徐伟中 张海洋

3

电话：（010）—58685115

传真：（010）—64829902 邮编：100101

（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇一四年三月二十五日

4

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发

展股份有限公司2013 年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使

表决权。

序号	表决内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司部分董事的议案
2	关于调整公司部分监事的议案
3	公司董事会2013 年度工作报告
4	公司监事会2013 年度工作报告
5	关于公司2013 年度财务决算及2014 年度 财务预算的议案
6	关于公司2013 年度利润分配预案的议案
7	关于公司独立董事2013 年度述职报告的 议案
8	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2014 年度财务决算报告审计 机构和审计费用的议案
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2014 年度内部控制审计机构 和审计费用的议案
10	关于公司及公司控股子公司2014 年度日 常关联交易的议案
11	关于公司2014 年提供贷款担保总额的议案
12	关于修改公司章程部分条款的议案

5

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情 对上述议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期： 委托人持股数额：

（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）

6