GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2012

Aug 28, 2012

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-48 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称: 12 国电04

国电电力发展股份有限公司召开 2012 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司六届三十二次董事会和六届十六次监事会审议通 过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提 议召开公司2012年第二次临时股东大会。现就召开公司2012 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间

2012年9月19日9:00

二、会议地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

三、会议主要议题

1.审议关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷 款担保的议案

2.审议关于公司董事会换届选举的议案

3.审议关于公司监事会换届选举的议案

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本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员

1．公司董事、监事及高级管理人员。

1. 截止2012 年9 月12 日下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证、 授权委托书，法人股东另持单位证明，于2012 年9 月13 日 （上午9:00～12:00，下午13:00～17:00）在北京朝阳区安 慧北里安园19 号楼公司1501 室办理登记手续，北京以外的 股东可邮寄或传真办理。

六、联系事项

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼国电电力发 展股份有限公司。

联系人：徐伟中 张海洋

电话：（010）—58682100、58682102

传真：（010）—64829902

邮编：100101

七、出席会议者的食宿、交通费自理

特此公告。

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力 发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决 权。

• 1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

• 2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票； 委托人： 身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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