GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2011

Nov 29, 2011

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-60 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司召开 2011 年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司六届二十八次董事会审议通过的部分议案需经公 司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2011年第 五次临时股东大会。现就召开公司2011年第五次临时股东大 会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年12月16日上午9：00

二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公 司会议室

三、会议主要议题

关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子 岩水电站的议案

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 截止2011年12月9日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、 授权委托书，法人股东另持单位证明，于2011年12月12日（上 午9:00—下午17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼 公司1501室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办 理。

六、 联系事项

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展 股份有限公司

联系人：孙梦莎 张微

电话：（010）—58682100、58682102 — 传真：（010） 64829902 邮编：100101

七、 出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展 股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并行使表决权。 1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票； 2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票； 3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人： 身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇一一年十一月三十日