GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2008

Dec 11, 2008

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2008-62 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司 召开2008 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届三十八次董事会审议通过的部分议案需经公 司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2008 年 第三次临时股东大会。关于召开公司2008 年第三次临时股 东大会的有关内容如下：

一、会议时间：2008 年12 月29 日上午9：00

二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公 司11 楼第二会议室

三、会议主要议程：

审议《关于参与宁夏英力特电力集团股份有限公司增资 的议案》

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员：

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 2008 年12 月19 日收市，在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托

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的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、 授权委托书，法人股东另持单位证明，于2008 年12 月23 日（上午9:00—下午17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司1501 室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄 或传真办理。

六、联系事项

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼国电电力发 展股份有限公司

联系人：徐高 高振立

电话：（010）—58682100、58682106

— 传真：（010） 64829902

邮编：100101

七、出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力 发展股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使表决 权。

• 1.对召开股东大会通知公告所列议题投赞成票；

• 2.对召开股东大会通知公告所列议题投反对票；

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• 3.对召开股东大会通知公告所列议题投弃权票；

委托人： 身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

受委托人姓名： 身份证号： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇〇八年十二月十二日

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