GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2007

Jul 11, 2007

国电电力发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议材料

· 二○○七年七月十八日 北京

国电电力2007 年第二次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
周大兵	1.审议关于关于修改公司章程的议案	陈景东
	2.股东发言及回答股东提问
	3.推选计票人、监票人
	4.表决议案
	5.公布投票表决结果
	6.宣读2007年第二次临时股东大会决议	陈景东

国电电力 2007 年第二次临时股东大会材料之一

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，现对公司的经营范围进行调 整，公司章程相应条款修改情况如下：

原第十三条：“经依法登记，公司经营范围是：电力、 热力生产、销售，电网经营；新能源项目、高新技术、环保 节能产业的开发及应用；信息咨询，电力技术开发咨询、技 术服务；发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理 及销售（后三项仅限于分支机构）”。

修改为：“经依法登记，公司经营范围是：电力、热力 生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高 新技术、环保节能产业的开发及应用；信息咨询，电力技术 开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设 备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于分 支机构）”。

公司2003 年发行的20 亿元可转债已于2007 年4 月份 转股完毕，剩余可转债已由公司赎回。由于可转债转股因素， 公司股本发生了变化，因此，需对公司章程相应条款进行修

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国电电力 2007 年第二次临时股东大会材料之一

改，具体修改情况如下：

原第六条“公司注册资本为人民币243591.6256 万元”。 修改为“公司注册资本为人民币254694.389 万元”。

原第十九条“公司的股份总数为243591.6256 万股，公 司的股本结构为：普通股243591.6256 万股”。

修改为“公司的股份总数为254694.389 万股，公司的 股本结构为：普通股254694.389 万股”。

请予审议。

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· 2007 年7 月 北京 第 2 页 共2 页