股票简称：国电电力股票代码：600795 编号：临2007-032

国电电力发展股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司五届十五次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，

因此，董事会提议召开公司2007 年第二次临时股东大会。现就召开临时股东大

会的有关内容通知如下：

一、会议时间：2007 年7 月18 日上午9：00

二、会议地点：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座八层公司会议室

三、会议主要议程：

1．审议《关于修改公司章程的议案》。本次会议时间预定1 小时。

四、出席会议人员：

2． 2007 年7 月12 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2007 年7 月13 日（上午9:00—下午17:00）在北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座706 室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。

六、联系事项

地址：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际投资大厦B 座国电电力发展股份有限公司

联系人：张斌高振立电话：（010）—58682100、58682109、58682106 — 传真：（010） 58553822 邮编：100034

七、出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

3.对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投弃权票；委托人：身份证号：委托人股东帐号：委托人持股数：受委托人姓名：身份证号：委托人签名：受委托人签名：委托日期：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十一日