GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2004

Oct 18, 2004

国电电力发展股份有限公司

2004 年第四次临时股东大会会议材料

2004 国电电力 年第四次临时股东大会会议材料

关于对北京国电龙源环保工程有限公司 增资的议案

各位股东：

北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称环保公司） 是以烟气脱硫为主要业务的高科技企业，是我国国内在湿法 烟气脱硫方面技术力量最强的脱硫公司之一。目前，公司为 79.61% 环保公司第一大股东，拥有其 的股权。

为进一步增强环保公司的市场竞争能力和综合实力，满 足其可持续发展的需要，拓展其业务领域和范围，实现科技 环保产业的快速发展，公司拟引进战略合作伙伴共同对环保 公司进行增资。

2004 6 30 截止到 年 月 日，经辽宁天健会计师事务所有 3600 限公司审计确认，环保公司的注册资本金为 万元，净 5227.5 资产为 万元；环保公司一届十一次董事会通过决议， 拟将该公司全部未分配转增为注册资本，作为新增资本金投 4863.8 入，此次转增完成后，环保公司的注册资本金将增加到

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79.61% 万元。按 股权计算，公司享有的环保公司相应注册资本 3872.07 金为 万元。

公司拟以环保公司转增后的注册资本为基础，联合中国 国电集团公司和龙源电力集团公司共同对环保公司进行增 19268.27 资，增资后，环保公司的注册资本金为 万元；公 49% 司拥有增资后的环保公司 股权，为第一大股东，中国国 45% 6% 电集团公司和龙源电力集团公司分别持有其 、 的股权。 经过测算，扣除环保公司未分配利润分配增资因素，公 5569.38 司需要现金出资 万元。

由于中国国电集团公司为公司的控股股东，因此，本项 增资为关联交易。

本项议案如获通过，请股东大会授权公司及环保公司办 理相关手续。 请予审议。

二○○四年十月二十五日

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