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Feb 23, 2004

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**国电电力：召开2003年度股东大会通知

**2004-02-24 05:48   

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股票简称：国电电力　　股票代码：600795　　编号：临2004-005

国电电力发展股份有限公司召开2003年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2004年3月26日

●会议召开地点：北京中商大厦十七层会议室

●会议方式：现场

重大提案：董事会2003年度工作报告

监事会2003年度工作报告

董事会2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告

董事会2003年度利润分配预案

董事会2003年度资本公积金转增股本预案

关于投资上海外高桥三期的议案

关于对国电宣威发电有限责任公司增资的议案

关于对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案

关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案

关于放弃投资河南驻马店电厂项目的议案

公司四届十四次董事会和四届五次监事会召开后,审议通过的部分议案需公司股东大会进行审议。因此,董事会提议召开公司2003年度股东大会。现就召开公司2003年度股东大会的有关内容报告如下：

一、会议时间：2004年3月26日上午9：00

二、会议地点：北京中商大厦十七层会议室

三、会议主要议程：

(1)审议董事会2003年度工作报告

(2)审议监事会2003年度工作报告

(3)审议董事会2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告

(4)审议董事会2003年度利润分配预案

(5)审议董事会2003年度资本公积金转增股本预案

(6)关于投资上海外高桥三期项目的议案

(7)关于对国电宣威发电有限责任公司增资的议案

(8)关于对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案

(9)审议关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案

(10)审议关于放弃投资河南驻马店电厂项目的议案

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员：

(1)公司董事、监事及高级管理人员。

(2)2004年3月19日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

五、会议登记办法

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2004年3月22日(上午9��00-下午17��00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。

六、联系事项

地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层国电电力发展股份有限公司

联系人：刘曙光宋涛殷廷大

电话：(010)-51975871&+('、51975872&+(!、51975875&+(&

传真：(010)-68535269

邮编：100045

七、出席会议者的食宿、交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。

委托人：身份证号：

委托人股东帐号：委托人持股数：

受委托人姓名：身份证号：

委托权限：委托日期：

委托人签名：受委托人签名：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

国电电力发展股份有限公司董事会

二00四年二月二十三日

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