GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2003

Sep 22, 2003

国电电力发展股份有限公司 2003 年第四次临时股东大会会议资料

国电电力发展股份有限公司 2003 年第四次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	1. 听取、审议关于选举独立董事的议案 2. 听取、审议关于投资河南驻马店市古城 电厂扩建项目的议案 3. 股东发言及回答股东提问 4. 推选计票人、监票人 5. 表决议案 6. 公布投票表决结果 7. 宣读2003 年第四次临时股东大会决议

2003 国电电力 年第四次临时股东大会材料之一

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成， 其中独立董事三名。目前，公司尚缺一名独立董事。董事会 提名王信茂先生任公司第四届董事会独立董事。 王信茂先生简历：

王信茂，男，62 岁，中共党员，大学学历，教授级高级 工程师，享受国务院政府特殊津贴高级专家。历任水电部第 四工程局勘测设计研究院水工室副主任，水电部西北勘测设 计院党委副书记、副院长，能源部、水利部水利水电规划设 计总院副院长、党组成员，电力工业部规划计划司副司长、 司长，国家电力公司综合计划与投融资部主任兼电力部、国 家电力公司三峡办公室主任，国家电力公司动力经济研究中 心主任。2001 年底退休。

请予审议。

二○○三年十月十日

· 2003 年10 月 北京 第 1 页 共 1 页

2003 国电电力 年第四次临时股东大会材料之二

关于投资河南驻马店市古城电厂 扩建项目的议案

各位股东：

2 30 河南省驻马店市古城电厂 × 万千瓦净化燃烧项目， 2003 1 27 为原国家经济贸易委员会 年 月 日以国经贸投资 [2003]86 号文件批准立项的国家第三批“双高一优”重点项 2003 2 20 目。中国国电集团公司于 年 月 日与古城电厂就该 项目签署了《电源建设项目投资协议书》框架性协议。为进 一步加快项目建设，中国国电集团公司决定将该项目调整为 由国电电力进行投资管理。日前，公司与古城电厂就组建项 目公司有关事项达成一致，国电电力在项目公司的出资比例 75% 25% 为 ，古城电厂出资比例为 。

10 目前，项目可研报告编制已经完成，预计今年 月具 备正式上报条件，三大主机招标工作已经完成。工程计划在 2006 6 今年年底前正式开工，预计两台机组分别在 年 月和 12 月投产。

根据统计资料，河南省国民经济近十多年呈现快速增长 态势，电力需求增长迅速，按照《河南省国民经济和社会发 展第十个五年计划纲要》和《河南省“十一五”电网规划和 · 2003 年10 月 北京 第 1 页 共 2 页

2003 国电电力 年第四次临时股东大会材料之二

2020 年展望》的有关预测，“十五”期间全省用电量平均年 12.24% 6.82% 增长率将达到 ，“十一五”平均年增长为 。电 力消纳有较好前景。

26.89 按照可研报告有关数据，工程总投资 亿元，项目 资本金总额为 53,780 万元，按照 75 ％的投资比例国电电力 实际出资额为 40,335 万元。该项目单位造价 4481 元 / 千瓦； 8 282.12 / 按内部收益率 ％测算，经营期上网电价为 元 千千瓦 12.53 时（含税），投资回收期 年。

董事会认为该项目具有较好市场前景和盈利能力，建议 股东大会批准投资该项目。 请予审议。

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