GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2003

Jan 9, 2003

国电电力发展股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议资料

2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之一

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的要求，公司需要相应修改公司章程，现将有关条 款修改情况说明如下：

原第六条 公司注册资本为人民币82487.808 万元。 修改为 公司注册资本为人民币140229.2736 万元。

原第十九条增加 2002 年9 月10 日公司实施资本公积 金转增股本方案，以2001 年12 月31 日股份总数824,878,080 股为基数，向全体股东每10 股转增7 股，转增后公司股份 总额为140229.2736 万股。

原第二十条 公司的股本结构为：普通股82487.808 万 股，其中国有法人股61784.9856 万股，社会公众股 20702.8224 万股。

修改为 公司的股本结构为：普通股140229.2736 万股， 其中国有法人股1050344.4755万股，社会公众股35194.7981 万股。

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2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之一

告

原第三十五条第六款第二点第三项 中期报告和年度报 修改为 季度报告、中期报告和年度报告

原第一百一十二条 董事会由十三名董事组成，设董 事长一人，副董事长二人，独立董事二名。 修改为 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董 事长两人，独立董事三名。

请予审议。

二○○三年一月十七日

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2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之二

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

根据公司章程规定，公司第三届董事会的任期将于今 1 23 年 月 日到届。公司主要股东方推荐周大兵先生、朱永 芃先生、钟俊先生、刘彭龄先生、谢长军先生、耿占东先 生为公司第四届董事会董事候选人，推荐刘纪鹏先生、黄 维景先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 请予审议。

二○○三年一月十七日

附：周大兵先生、朱永 芃先生、钟俊先生、刘彭龄先生、 谢长军先生、耿占东先生、刘纪鹏先生、黄维景先生简历 周大兵，57 岁，中共党员，大学学历，教授级高级工 程师。历任长江葛洲坝工程局开挖分局党委副书记、长江 葛洲坝工程局党委副书记、书记，中国葛洲坝水利水电工 程集团公司副董事长、党委书记，中国水利水电工程总公 · 2003 年1 月 北京 第 1 页 共4 页

2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之二

司总经理、党组书记，武警水电指挥部副主任、党委常委、 中国安能建设开发总公司副总经理，武警水电指挥部代主 任、党委副书记、中国安能建设开发总公司总经理。现任 国家电力公司副总经理、党组成员。

朱永芃，51 岁，大学，中共党员，高级工程师。历任 水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处 处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公 司副总经理、总经理。现任国电电力发展股份有限公司副 董事长、总经理、党组书记。

钟俊，48 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历 任浙江省火电建设公司经理，北仑港发电厂工程公司经理， 浙江省电力建设总公司总经理，国家电力公司工程建设局 副局长，辽宁省电力有限公司党组副书记、副总经理。现 任辽宁省电力有限公司党组书记、董事长、总经理。

刘彭龄，57 岁，中共党员，大学学历，教授级高级工 程师。历任150 发电厂厂长，马头发电厂党委书记、厂长， 河北省电力局纪委书记、党组成员，河北省电力局(公司) 副局长、党组成员，天津电力局（公司）副局长、党委常

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2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之二 委，电力工业部办公厅副主任，国家电力公司办公厅副主 任。现任河北省电力公司总经理、党组书记。

谢长军，45 岁，中共党员，大学学历，教授级高级工 程师。历任中国电力企业联合会科技部副处长，中能电力 科技开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理。现 任龙源电力集团公司总经理。

耿占东， 48 岁，中共党员，大学学历，高级会计师。 历任东北电管局第三工程公司财务科科长、副总会计师、 总会计师，东北电管局财务处副处长，东北电力集团公司 财务部副主任、主任。现任辽宁省电力公司总会计师。

刘纪鹏， 46 岁，教授、高级研究员、高级经济师、注 册会计师。历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、 学术秘书，天津、成都、南宁等市政府顾问，中国证券市 场研究设计中心高级顾问、全国财联顾问、大陆企业到香 港上市法律专家组成员、中国第七、八届青联委员等职。 现任北京标准咨询公司董事长、首都经济贸易大学教授， 兼任中信国际研究所高级研究员，北京大学金融证券研究 中心研究员。

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2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之二

黄维景，70 岁，高级会计师。历任水电部财务司副处 长、处长，水电部审计局副局长、局长，国家审计署驻能 1993 源部审计局局长。 年退休。

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2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之三

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

根据公司章程规定，公司第三届监事会的任期将于今 年1 月23 日到届。公司主要股东方推荐李庆奎先生、魏振 有先生为公司第四届监事会监事候选人。 请予审议。

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附：李庆奎先生、魏振有先生、梁世斋先生简历

李庆奎，46 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。 历任山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长，山东菏 泽发电厂厂长兼党委书记，中纪委驻电力部纪检组副局级 纪检员、监察局副局长。现任中纪委驻国家电力公司监察 局局长、纪检组副组长。

魏振有，55 岁，中共党员，大专学历，高级政工师。 历任辽宁发电厂党委办公室主任、党委副书记，锦州发电 · 2003 年1 月 北京 第 1 页 共2 页

2003 国电电力 年第一次临时股东大会会议材料之三

厂党委书记、厂长，中共东北电业管理局党组纪律检查组 副组长、组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。现 任中共辽宁省电力有限公司党组纪律检查组组长、党组成 员、监察专员办公室监察专员。

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