GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2002

Aug 27, 2002

国电电力发展股份有限公司

2002 年第三次临时股东大会会议资料

2002 年第三次临时股东大会会议议程

	2002 年第三次临时股东大会会议议程
主持人	议 程	发言人
	1. 听取、审议关于资本公积金转增股本的议案2. 听取、审议关于独立董事津贴的议案3. 听取、审议关于公司为国电电力大同发电有限责任公司基建贷款提供担保的议案4. 股东发言及回答股东提问5. 推选计票人、监票人6. 表决议案7. 公布投票表决结果8. 2002 年第三次临时股东大会决议

关于资本公积金转增股本的议案

各位股东：

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认，截止2002 年6 月30 日，公司资本公积金总额为2,730,818,524.17 元。 为促进公司进一步发展,扩张公司股本规模，提高市场影响 力，经认真研究，董事会建议2002 年半年度资本公积金转增 股本预案为：以2001 年12 月31 日总股本824,878,080 股为 基数，向全体股东每10 股转增7 股，总计转增577,414,656 元。转增后，剩余资本公积金2,153,403,868.17 元。 请予审议。

二○○二年九月二日

关于独立董事津贴的议案

各位股东：

按照《公司章程》规定，公司应当给予独立董事适当的津 贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并 在公司年报中予以披露。经研究，董事会建议独立董事津贴 标准为每年4.8 万元人民币（含税）。 请予审议。

二○○二年九月二日

关于公司为国电电力大同发电有限责任 公司基建贷款提供担保的议案

各位股东：

根据2001 年度股东大会决议，公司与北京国际电力开发 公司共同投资建设2×600MW 发电机组工程，双方出资比例为 60%和40%。

目前，项目公司国电电力大同发电有限责任公司已经注 册成立，工程建设即将开工，各项融资工作正在进行。根据 项目公司章程和合资合同，公司将为国电电力大同发电有限 责任公司的基建贷款按出资比例（60%）提供担保，2002 年度 担保额为3.158 亿元。

请予审议。

二○○二年九月二日