Gas Plus — AGM Information 2023

Jun 12, 2023

EMARKET SDIR CERTIFIED

CAPITALE SOCIALE € 10,000,00 Cod. Fisc. e R.I. di Milano n. 03552580379 - P. IVA 09946310159 R.E.A. di Milano n. 1324967

SEDE LEGALE: 20122 MILANO - Via San Damiano, 4

Spett. le Gas Plus S.p.A. Viale E. Forlanini, 17 20134 Milano

Alla c.a .: Funzione Affari Societari di Gruppo e Legali della Holding

A mani

Assemblea ordinaria di Gas Plus S.p.A.

29 giugno 2023

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, di Gas Plus S.p.A. (la "Società" o "Gas Plus"), convocata presso la sede sociale, in Milano, Viale Enrico Forlanini n. 17, in unica convocazione, per il giorno 29 giugno 2023, ore 8.30, per deliberare, inter alia, sull'integrazione del Collegio Sindacale, il socio US.FIN S.r.l. - con sede legale in via San Damiano 4, 20122 Milano, intestatario di n. 33.206.173 azioni ordinarie, pari al 73,94% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, presenta le seguenti candidature:

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

Gloria Francesca Marino

il 04/05/1968,

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

nata a Pordenone il 05/04/1980 1) Claudia Turchet

nata a Milano

In relazione a quanto sopra, si allegano alla presente:

• (i) certificazione rilasciata da Banca Cesare Ponti attestante la titolarità in capo a US.FIN S.r.l. della partecipazione nel capitale sociale di Gas Plus;
• (ii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto;
• (iii) i curricula vitae riguardante le caratteristiche personali dei candidati medesimi;
• (iv) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Pertanto, il Socio US.FIN S.r.l - in relazione all'argomento di cui al punto 4 "Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti" dell'ordine del giorno dell'Assemblea di Gas Plus, convocata in sede ordinaria per il 29 giugno prossimo - propone alla stessa Assemblea di:

• nominare il Sindaco Effettivo, nella persona della Dott.ssa Gloria Francesca Marino, e il Sindaco Supplente, nella persona della Dott.ssa Claudia Turchet, in carica sino al termine del mandato

UFFICI: 20122 MILANO - Via della Signora, 2/a - Tel. 02 76007543 - Telefax 02 45440790

US. FIN ... ...

dell'attuale Collegio Sindacale (ossia sino fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023);

• attribuire i compensi per la carica di Sindaco Effettivo, come da delibera assembleare del 23 giugno 2021 (determinati in occasione della nomina dell'attuale Collegio Sindacale).

Per quanto occorrer possa, US.FIN S.r.l. autorizza la pubblicazione delle informazioni di cui infra da parte di Gas Plus.

Milano, 12 giugno 2023

FIN S.r.l. Mu

L'Amministratore Unico Davide Usberti

Sede Legale in Mano, Plaxas Duorno, 19, Cod. Fire, e Iser. Raz Impr. Milano n. 07051880946. Società appartemente al GRUPPO IVA BPER Banca Partica hau mr. 03800780361. Isatora all'Abo delle PRIVATE BANKING Banche, soggem all'actività di directione e coordinamento di	CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
BPER Banca S.p.A. a appersenente al Gruppo bancarlo BPER Bance Sp.R. Ademoce as Fondo trearbancarso di Tirela del Gruppo BPER Banca Deposido al Fonoo Nazionale di Gararezza.	100/21002974/0	00001
(1) DATA: 09/06/2023
(data di rilascio della certificazione)
A RICHIESTA DI: (A) US FIN S.R.L. C.F. 03552580379 VIA SANDAMIANO 4 20122 MILANO MI
IN QUALITA DI (selezionare la casella appropriata):
× TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CREDITORE PIGNORATIZIO USUFRUTTUARIO		RIPORTATORE GESTORE CUSTODE
(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: (se diverso dal richiedente):		LUOGO E DATA DI NASCITA
(c) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 08/06/2023
ስነ // አለ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 08/06/2023 (H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
IT0004098510	GAS PLUS	33.206.173

(E) CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO Banca Cesare Ponti S.p.A. 52 0

Milano, 7 giugno 2023

La sottoscritta Gloria Francesca Marino, nata a Milano, il 4 maggio 1968, residente in Milano, via Durini, n. 14, codice fiscale MRNGRF68E44F205M, in relazione alla integrazione (ex art. 2401 cc) del Collegio Sindacale della società Gas Plus S.p.A., che avrà luogo in occasione dell'Azionisti convocata per il giorno 29 giugno 2023, in unica convocazione

dichiara

sotto la propria responsabilità:

• · di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di Gas Plus S.p.A. proposta dall'azionista US.FIN S.r.l., nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea
• · di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto di Gas Plus S.p.A.;
• · di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 148 del D.lgs. 58/98 e dal D.M. del 30 marzo 2000 n. 162, e dallo Statuto di Gas Plus S.p.A.;
• · di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

In fede

Gloria Francesca Marino

Si allega alla presente dichiarazione:

• 1. Curriculum vitae
• 1. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

EMARKET SDIR certified

Gloria Francesca Marino

Nata a Milano il 4 maggio 1968 Studio Via A. Manzoni, n. 42 - 20121 Milano Telefono Email gloria.marino@marinoassociati.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Partner dello Studio Marino Associati, svolge attività di consulenza societaria e fiscale, rivolta ad imprese e persone fisiche, di gestione amministrativa societaria ordinaria, di assistenza fiscale in sede contenziosa e pre-contenziosa.

Ha ricoperto e ricopre incarichi di Amministratore non esecutivo, membro di Collegi Sindacali, anche nel ruolo di Presidente, membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e componente di Comitati Endoconsiliari.

Dal 1993 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (n. 3576 del 15-9-1993). Dal 1995 è iscritta al Registro dei Revisori legali (n. 65098, D.M. 13-6-1995 - G.U. 46 bis del 16-6-1995).

INCARICHI RICOPERTI IN SOCIETA'

Incarichi attuali

Collegi Sindacali:

Banca Profilo S.p.A. (società quotata) Clessidra Private Equity Sgr S.p.A. Cairo Communication S.p.A. (società quotata) Gas Plus S.p.A. (società quotata)

Principali incarichi cessati

Consigli di Amministrazione: Reno De Medici S.p.A. (società quotata)

Amissima Holdings S.r.I. Amissima Assicurazioni S.p.A. Amissima Vita S.p.A. Bolzoni S.p.A. (società quotata) Mediacontech S.p.A. (società quotata)

Collegi Sindacali: Banca Leonardo S.p.A. Sindaco Effettivo, membro ODV Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo

Consigliere Indipendente, componente di comitati e membro ODV Consigliere Indipendente, componente CCR Consigliere Indipendente, componente CCR Consigliere Indipendente, componente CCR Consigliere Indipendente Consigliere

Presidente del Collegio Sindacale e membro ODV

Kyma Investment Partners S.p.A. Advise Only Sim S.p.A. Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. Liguria Vita Assicurazioni S.p.A. Pronto Assistance S.p.A. Incontra Assicurazioni S.p.A. Newco Tech S.p.A. (società gruppo Eni) Hse 24 S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco effettivo Sindaco Effettivo

ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Dal 2017	Centro Studi AIDC Lab di Milano Componente del Comitato Scientifico
Dal 1996	Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano Componente Commissioni di studio dell'ODCEC di Milano Dal 2017 Componente commissione "Governance delle Società Quotate"
	Dal 1995 al 2000 Unione Giovani Dottori Commercialisti Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi
	Dal 1992 al 1999 La Tribuna dei Dottori Commercialisti Segretario di redazione
ISTRUZIONE
1992	Università L. BOCCONI Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"

1986 Atlantic College - Regno Unito (United World College) International Baccalaureate: borsa di studio biennale

Liceo Classico Parini di Milano

LINGUE STRANIERE

fluente Inglese Francese fluente

Milano, 7 giugno 2023

ELENCO INCARICHI GLORIA FRANCESCA MARINO AL 7 GIUGNO 2023

Banca Profilo S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo, membro ODV
Clessidra Private Equity Sgr S.p.A.	Sindaco Effettivo
Cairo Communication S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo
Gas Plus S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo

Pordenone 7 giugno 2023

La sottoscritta Claudia Turchet, nata a Pordenone, il 5 aprile 1980, residente in Prata di Pordenone, via Campagnole 70, cod. fisc. TRC CLD80 D45G888K, in relazione (ex art. 2401 cc) del Collegio Sindacale della società Gas Plus S.p.A., che avrà luogo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 giugno 2023, in unica convocazione,

dichiara

sotto la propria responsabilità

• di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di Gas Plus S.p.A. proposta dall'azionista US.FIN S.r.l., nonché di accettare la carica, qualora nominata dall'Assemblea;
• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto di Gas Plus S.p.A.;
• di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 148 del D.lgs. 58/98 e dal D.M. del 30 marzo 2000 n. 162, e dallo Statuto di Gas Plus S.p.A.;
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

In fede

Claudia Tur

Si allega alla presente dichiarazione:

• Curriculum vitae 1.
• 1. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

CURRICULUM VITAE :: INFORMAZIONI PERSONALI Cognome e Nome TURCHET CLAUDIA Indirizzo studio Corso Garibaldi 67 - Pordenone Telefono studio E-mail c.turchet@adest.it Nazionalità Italiana Data di nascita 5 APRILE 1980 ESPERIENZA LAVORATIVA · Date (da - a) 2007 - OGGI] Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti- c/o Studio associato professionale "Porcaro Sessolo Castellani & Associati" in Pordenone (prima collaboratrice, dal 2015 Associata) · Date (da - a) 2018 - OGGI Adest Legal & Tax Tax advisor Attività professionale di assistenza, consulenza amministrativa e tributaria di società di capitali di medie dimensioni e redazione di Bilanci e relazioni annesse. Redazione di pareri, calcolo imposte e attività di due diligence fiscali di società di capitali; Redazione atti, ricorsi, memorie e partecipazioni a pubbliche udienze in contenziosi tributarie avanti le competenti Commissioni tributarie provinciali e regionali. 2007 - oggi · Date (da - a) Membro del Collegio sindacale e/o Sindaco/Revisore unico di società di capitali di piccole-medie dimensioni. 2007 - oggi · Date (da - a) Docenze a corsi e convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori commercialisti o altri enti formativi in materia di operazioni straordinarie, in materia tributaria (a titolo esemplificativo, 3/3/2017 - "La rottamazione dei ruoli e le ultime novità su accertamento e contenzioso"). · Date (da - a) 2003 - oggi Autore delle pubblicazioni in materia tributaria in riviste specializzate, tra cui (a titolo esemplificativo): Participation exemption, costi connessi alla cessione della partecipazione ed oneri accessori di

Pagina 1 - Curriculum vitae di [ Turchet Claudia ]

	diretta imputazione, in Dialoghi di diritto tributario, n. 7-8, 2004, p. 1039.
	Il conferimento di opere e servizi nelle società a responsabilità limitata. Qualificazione reddituale della fattispecie nel rispetto del principi di simmetria dell'imposizione - Vincitrice della Borsa di studio de "Il Commercialista Veneto" - Edizione 2005, in Inserto de "Il Commercialista Veneto". n. 168, Novembre - Dicembre 2005.
	Esenzione lci ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, tra incertezze applicative e recenti chiarimenti legislativi, nota a Cass. 26 ottobre 2005, n. 20776, in La Finanza locale, 11, 2006, 101 ss.
	La detrazione lva e la nozione di inerenza nelle attività preparatorie, nota a Cass., 12 aprile 2006, n. 8583, in Diritto e Pratica Tributaria, 2007, II, 525 ss.
	La disciplina tributaria delle stock options. Profili strutturali e recenti sviluppi, in Diritto e Pratica Tributaria, 2008, I, 307 ss;
	In tema di detrazione iva assolta su operazioni "prodromiche", anche in assenza di operazioni attive, nota a Comm. Trib. Prov. Latina, sez. V, 8 aprile 2008, n. 50, in Giustizia Tributaria, 2009, 1
· Date (da - a)	2009/2010 - oggi Cultrice della materia di Diritto tributario nell'ambito del Corso di Diritto Tributario della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine dall'a.a. 2009/2010 ad oggi
· Date (da - a)	2008/2009 Docente a contratto per l'a.a. 2008/2009 presso l'Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito del Corso di Diritto tributario (IUS 12/attività teorico-pratica).
· Date (da - a)	2013-oggi 2013-2021: Membro della Commissione Fiscalità accertamento e Contenzioso tributario istituita dall'Ordine Dottori Commercialisti di Pordenone; dal 2021 referente, in qualità di Consigliere dell'Ordine della Commissione "Rapporti con Agenzia delle Entrate"
· Date (da - a)	2016 a oggi Docente nell'ambito del corso praticanti organizzato dall'Associazione fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Friuli Venezia Giulia (dal 2021 Corso tirocinanti organizzato dai Commercialisti del Triveneto - Master StartComm4)
· Date (da - a)	2021 - oggi Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Pordenone
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ABILITAZIONI
· Date (da - a)	2005/2009
· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Università degli studi di Milano Conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca" in Scienze Giuridiche - curriculum "Diritto tributario" all'Università degli studi di Milano (XXI ciclo) il 25 giugno 2009.

Pagina 2 - Curriculum vitae di [ Turchet Claudia ]

· Date (da - a)	2007 Conseguimento del titolo di Dottore Commercialista - Iscritta dal 12 aprile 2007 all'Albo dei Dottori Commercialisti della provincia di Pordenone.
· Date (da - a)	2007 Conseguimento del titolo di Revisore contabile (oggi Revisore legale dei conti) Iscritta al Registro Rev. Cont. D.M. 31/7/2007 con G.U. n. 66 del 21/8/2007
· Date (da - a) · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	1999/2003 Università degli studi di Udine
· Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Laurea in Economia e Commercio - indirizzo Economia e Legislazione per l'impresa - conseguita il 04 Novembre 2003 presso l'Università degli Studi di Udine con la votazione di 110 e lode; discussione di tesi in diritto tributario ("L'elusione fiscale nelle operazioni di ristrutturazione imprenditoriale") con il Chiar.mo prof. Mario Nussi.
· Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	1999 Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1999 presso il Liceo
	Scientifico Statale "E.Majorana" di Pordenone.
MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUA
· Capacità di lettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale	INGLESE BUONO Buono Buono
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEL PACCHETTO SOFTWARE OFFICE (WORD, EXCEL POWER POINT, EXCEL)
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE	AUTOMUNITA, PATENTE B
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae nel riservatezza al sensi del d.lgs. 196/03 e l'art. 13 GDPR 679/16

Pordenone, 7 giugno 2023

Claudia Turchet

Officer

Pagina 3 - Curriculum vitae di [ Turchet Claudia ]

La sottoscritta Claudia Turchet, nata a Pordenone il 05/04/1980, cod. fisc. TRCCLD80D45G888K, ai fini della presentazione della propria candidatura di sindaco supplente della società "Gas Plus S.p.a." dichiara che alla data odierna ha in essere i seguenti incarichi:

Carica	Scadenza Società Società Società La Inizio
Revisore unico	Calligaris OM S.r.I.	28/04/2023	31/12/2025
Sindaco effettivo	Muzzin S.p.a.	29/08/2022	31/12/2024
Sindaco unico	Parfina S.r.I.	29/04/2022	31/12/2024
Sindaco effettivo	Tecnomaster Spa	21/01/2022	30/06/2024
Sindaco effettivo	Tecnomoaster holding	21/01/2022	30/06/2024
	S.p.a.
Sindaco effettivo	Sattec DBS Gomma S.r.I.	27/07/2022	31/12/2024
Sindaco effettivo	Impresa Biscontin S.p.a.	28/06/2021	31/12/2023
Sindaco unico	Punto Tre S.r.I.	29/06/2021	31/12/2023
Amministratore	Fedoc S.r.l.	05/04/2022	Fino a revoca
Sindaco unico	CS Prata di Pordenone	23/06/2022	30/06/2025
	SSD a RL

Pordenone, 7 giugno 2023

In fede

Claudia Turchet

Officer