Gaming Factory S.A. — AGM Information 2025

Apr 17, 2025

Kancelaria Notarialna Orlowski Mielczarek Notariusze s.c. ul. gen. Józefa Zajączka 8 lok. U1 01-522 Warszawa NIP: 5253029404 tel .: 22 398 88 68

WYPIS

REPERTORIUM A NR

1041/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17.04.2025 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, REGON: 015573000, NIP: 1132452952), które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tym dniu, w tejże Kancelarii.

Spółka pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322316. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o godzinie 11.00 (jedenastej zero zero) otworzył Prezes Zarządu Marcin Woźniak. Następnie Marcin Woźniak zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------

.UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

AND, BSB 8050404 z dnia 17 kwietnia 2025 roku a 8a 8ec so ist w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

ansinstoll ansleens 8 O be checketers an the storemates s. pen 10 8 64558 8 8 8 8 00 00 0-855 Maranews

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje wyboru Marcina Woźniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcin Woźniak stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale lub ważnych głosów "wstrzymujących się". ------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesia dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześódziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.449.079 (jeden million czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięc) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z przepisami art. 399, art. 401, art. 402, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz ze statutem Spółki, ogłoszeniami zawierającymi następujący porządek obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ----------

3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2024 rok. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024 roku. ----------

7. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2024 rok. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 1. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 1. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 1. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 1. Powołanie Członków Zarządu Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." ---

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, oraz że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

.UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinią biegłego rewidenta, wniosku w sprawie pokrycia straty za 2024 rok

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2024 rok. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za 2024 rok. -----------

10. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki, ------------------

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden million czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapiitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 1.449.079

4

(jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale lub ważnych głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

.UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: --

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Unified Factory SA w 2024 roku: --

2. Sprawozdanie finansowe Unified Factory sporządzone za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku." ---------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 1.059.079

(jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się". ---

Do punktu 7) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

.UCHWALA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku, postanawia stratę w kwocie 1.495.441,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 0/100) pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych." --

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden million czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale lub ważnych głosów "wstrzymujących się". --------------

Do punktu 8) porządku obrad: -----------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku." ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się". -------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku." --

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden million czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku." ------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się". ------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

"UCHWALA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Ładzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Juliuszowi Ładzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku. " -----

O

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się". ------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści -

"UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kilińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kilińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,

którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się". -------

Do punktu 9) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -

"UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 17 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku." ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.139.260 (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 13,09 % (trzynaście i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 749.260 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 390.000 (trzysta

12

dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się". ----------

Do punktu 10) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden million czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale lub ważnych głosów "wstrzymujących się". --------------

Do punktu 11) porządku obrad: -----

pods

wyn: tajny

akcji

Woź

czter % (S którz siede (jede głosó (trzys

Zwyc

i skut

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marcina Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz przyznaje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na dotychczasowych zasadach." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 16,65 % (szesnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.449.079 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 1.059.079 (jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale oraz przy 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów "wstrzymujących się". ------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ---------------------

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -------------------------

§ 3. Poinformowano Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza

13

do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy,

• art. 412 - 413 Kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzeria - Marcina Piotra Woźniaka, używającego pierwszego imienia, syna Edwarda i Danuty (P ), według oświadczenia zamieszkałego 2, notariusz stwierdził na podstawie Warszawa, ulica okazanego dowodu osobistego vażnego do roku.

Przewodniczący wskazuje adres i NIP spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 00-526 Warszawa, ulica Krucza 16/22, NIP: 113-24-52-952. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----------

§ 5. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• podatek od towarów i usług (23%), na podstawie 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku

---

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----------------

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -------------------

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 1043 120 25

WYPIS niniejszy został wydany Społuce

Pobrano:

• taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
  notarialnej: ................................................................................................... - podatek VAT (23%) z art, 29a art. 41 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. To podatku od podatku od trowarow
  i usług: ...
  Warszawa, dnia 17 luwiek mia

AR