Gaming Factory S.A. — AGM Information 2024

Dec 19, 2024

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 19 grudnia 2024 roku Pana Mateusza Adamkiewicza.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
• 2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  • "za uchwałą": 2.064.793 ,
  • głosów "przeciw": 0,
  • głosów "wstrzymał się": 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. ---------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pani Kamili Dulskiej-Maksara na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
• 2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  • "za uchwałą": 2.064.793,
  • głosów "przeciw": 0,
  • głosów "wstrzymał się": 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
• 2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  • "za uchwałą": 2.064.793,
  • głosów "przeciw": 0,
  • głosów "wstrzymał się": 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:--------------------------------------------------------

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 19 grudnia 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
• 2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  • "za uchwałą": 2.064.793,
  • głosów "przeciw": 0,
  • głosów "wstrzymał się": 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------

§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Krusika.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
• 2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  • "za uchwałą": 643.333,
  • głosów "przeciw": 0,
  • głosów "wstrzymał się": 1.421.460.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie powołania Pani Kamili Dulskiej-Maksara

na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Kamilę Dulską-Maksarę.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
• 2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
• "za uchwałą": 2.064.793,
• głosów "przeciw": 0,
• głosów "wstrzymał się": 0.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

								Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ponosi Spółka. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
• 2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  • "za uchwałą": 2.064.793,
  • głosów "przeciw": 0,
  • głosów "wstrzymał się": 0.