Gaming Factory S.A. — AGM Information 2023

Jun 29, 2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 r., Pana Mateusza Pastewkę.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. ---------------------------------------------------

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------
7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------
8. 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------------------------------
9. 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------------
10. 1. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------------------------------

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. -----------------

12. 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A. za rok 2022. -----------------------------------------------------------
13. 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. ---------------------------------------------------
14. 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -------------------
    2. a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.; ---------------------------------------------------------------------------
    3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.; ------------------------------------------------------
    4. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.; --------
    5. d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku; ---------
    6. e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022; ----------------------------------------------
    7. f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; ------------------------------------------------

	g.	udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok
		obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; ------------------------------------------------
	h.	wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
		i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za 2022 rok; ----------------------------------
	i.	zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----------------------------------------------
	j.	zmian w Statucie Spółki, --------------------------------------------------------------------
	k.	upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----
15.		Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------
		16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
		§ 2
		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
		Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie
		do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------
1.		liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt
		dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt
	sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2.		łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
		sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
	-	"za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
		sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
	-	głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
	-	głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
3.		wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------
		Uchwała nr 3
		Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
		GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
		z dnia 29 czerwca 2023 roku
		w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
		Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:--------------------------------------------------------

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset

sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

• "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------

§ 1

Zatwierdza	się	Sprawozdanie	Zarządu	z		działalności	Gaming	Factory	S.A.	oraz
Grupy Kapitałowej		Gaming	Factory	S.A.	za	rok	obrotowy	zakończony		dnia
31 grudnia	2022						r.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------

• a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 545 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),-------------------------------------------------------
• b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 5 418 291,26 zł (pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100) oraz całkowity dochód w wysokości (-) 4 748 tys. zł (minus cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),---------------------------------------
• c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 748 tys. zł (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);----
• d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 005 tys. zł (trzy miony pięć tysięcy złotych);--------------------------------------
• e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt

dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A., w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----------------------------------------------

• a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 600 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset tysięcy),-------------------------------------------------
• b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce dominującej w kwocie 7 773 tys. zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 7 765 tys. zł (minus siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-
• c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 765 tys. zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć

tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------------------

• d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 333 tys. zł (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);-------------------------------------------------------------------------------------
• e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r., które obejmuje w szczególności:-----------------------------------

1) wyniki oceny sprawozdania finansowego GAMING FACTORY S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania z działalności GAMING FACTORY S.A. i Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-

• 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:------------
  • a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce;----------------------------------------------------------------------
  • b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;--------------------------------------
  • c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;-------------------------------------------------
  • d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;---------------------------
  • e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;--------------
  • f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;----------
  • g. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;--------------------------------------------------------------------------------------------
  • h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;-------------------------------------------------
  • i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.;---------------------------------------------------------------

3) rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------------- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w łącznej kwocie 5 418 291,26 zł (pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset

sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

• "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji, co stanowi 27,87 % (dwadzieścia siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-
• 2. łącznie oddano 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) głosów,---------------------------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi - z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co
następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:---------------------------------- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,----- 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-------------------------------------------------- - "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,----------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw": 0,------------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------ 3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kajetanowi Pawłowi

Wojniczowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

   • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
   • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
   • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela	się	absolutorium	Członkowi	Rady	Nadzorczej	Spółki	–
Panu	Tomaszowi	Sobieckiemu -			z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------

Odwołuje się Pana Tomasza Sobieckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------

§ 1

Powołuje się Panią Jolantę Golicką do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
• "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:--------

• 1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 17) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 18) w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------
  • "18) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."-----------------------------------------------------------------
• 2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:------------------------------------------- "6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż

raz w każdym kwartale roku obrotowego."------------------------------------------------

3) w § 14 po ust. 16 dodaje się ustęp numer 17 w następującym brzmieniu:------------------ "17. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki."-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  • głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  • głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-------------------------------------------------------------------------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
• 2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  • "za uchwałą": 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset

	sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
-	głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
-	głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

1. wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----