Gaming Factory S.A. — AGM Information 2022

Jun 6, 2022

UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera ………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2021.

• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
• 1. Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2021 rok.
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2021 rok.
• 1. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Uchwała w sprawie zmiany metody prowadzenia księgowości Spółki
• 1. Uchwała w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej lub jej sprzedaży
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i Grupy Kapitałowej za okres

od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------

Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:-------------------------------------------------- Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku, na które składają się: ----------------------------------------------------------------------------

• − wprowadzenie do sprawozdania finansowego--------------------------------------------------
• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ......... tys. zł,---------------------------------------------------------------
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości ......... tys. zł,-----------------------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty ............. tys. złoty na początku okresu, do kwoty ............ tys. zł na koniec okresu
• − dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie

…………. tys. zł netto pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:------------------------------------------------- skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku, na które składają się: ---------------------------------------------------------------------------- − wprowadzenie do sprawozdania finansowego-------------------------------------------------- − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ............. tys. zł,---------------------------------------------------------------

• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę w wysokości ............ tys. zł,-----------------------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty ............ tys. złoty na początku okresu, do kwoty ............ tys. zł na koniec okresu,
• − dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ------------------- ----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Leśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . ------------------------------------------------------ --

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------

Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namyślak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Namyślak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Łada

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Juliuszowi Łada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------

Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Dąbrowa

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Dąbrowa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Siwkowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Siwkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku . -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zmiany metody prowadzenia księgowości Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie Ustawy o rachunkowości art. 45 ust. 1a-1e, podejmuje decyzję o zaprzestaniu sporządzania sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu bieżącej księgowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej (databroker S.A.)

lub jej sprzedaży

Działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unified Factory S.A. (dalej: "Spółka"), wyraża zgodę na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mających na celu wsparcie dalszego rozwoju Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu zapewnienie bieżącej płynności finansowej Spółki oraz zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Obligatariuszy wynikających z Układu określającego harmonogram spłat wierzytelności.

W ramach rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych o których mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora oraz ewentualnej sprzedaży spółki zależnej Databroker SA.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora oraz ewentualnej sprzedaży spółki zależnej Databroker SA. w terminie dogodnym dla Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki, aby przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu, było realizowane z zachowaniem należytej staranności oraz mając na uwadze właściwie pojęty interes Spółki, jej Obligatariuszy i Akcjonariuszy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------