Gaming Factory S.A. — AGM Information 2021

Jul 2, 2021

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera ………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2020.

• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
• 1. Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2020 rok.
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2020 rok.
• 1. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i Grupy Kapitałowej za okres

od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i
art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:--------------------------------------------------
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2019				do dnia
31.12.2020 roku, na które składają się: ----------------------------------------------------------------------------

• − wprowadzenie do sprawozdania finansowego--------------------------------------------------
• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ...... tys. zł,---------------------------------------------------------------
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości ..... tys. zł,-----------------------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty ...... tys. złoty na początku okresu, do kwoty ....... tys. zł na koniec okresu
• − dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR ..

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie …………. tys. zł netto pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: ------------------------------------------------- skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku, na które składają się: ----------------------------------------------------------------------------

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego--------------------------------------------------

• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ............. tys. zł,---------------------------------------------------------------
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę w wysokości ............ tys. zł,-----------------------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty ............ tys. złoty na początku okresu, do kwoty ............ tys. zł na koniec okresu,
• − dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------- -------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Leśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku . --------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namyślak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Namyślak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku .----------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Łada

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Juliuszowi Łada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Dąbrowa

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Dąbrowa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17 marca do 31 grudnia 2020 roku .----------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniak

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 13 stycznia do 31 grudnia 2020 roku . -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Siwkowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Siwkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 13 stycznia do 31 grudnia 2020 roku . -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------