Gaming Factory S.A. — AGM Information 2020

Mar 18, 2020

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji dokonuje wyboru Marcina Woźniaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 534 844 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 40,61% Za Uchwałą oddano: 3 534 844 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 534 844 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 40,61% Za Uchwałą oddano: 3 534 844 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unified Factory S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki:

• Pana Wojciecha Wilczyńskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• Pana Tomasza Leśniaka, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
• Pana Krzysztofa Namyślaka, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
• Pana Juliusza Ładę, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej
• Pana Rafała Dąbrowę, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej

oraz ustala wynagrodzenie

• Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł brutto za posiedzenie
• Członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł brutto za posiedzenie

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 534 844 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 40,61% Za Uchwałą oddano: 3 534 844 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 0 głosów