Gaming Factory S.A. — AGM Information 2020

Jul 31, 2020

UNIFIEDFACTORY

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera .................................................................................................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 3.
  ന് zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 4.
• 1. Przedstawienia Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
• 1. Przedstawienia ze zwięzłej oceny sytuacji oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2019.

• Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok 7.
• 1. Kapitałowej za 2019 rok.
• Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2019 rok. 9.
• 1. 2019 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2019 rok.
• 1. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i Grupy Kapitałowej za okres

od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się:

UNIFIED FACTORY S.A. Al. Solidarności 117/309 00-140 Warszawa

office@unifiedfactory.com www.unifiedfactory.com T .: +48 22 45 12 816

NIP: 1132452952 REGON: 015573000 KRS: 0000322316

UNIFEDFACTORY

UNIFIED FACTORY S.A. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku, na które składają się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka Się sumą
– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… kolejnych latach obrotowych.

UNIFIED FACTORY S.A. Al. Solidarności 117/309 00-140 Warszawa

office@unifiedfactory.com www.unifiedfactory.com T .: +48 22 45 12 816

NIP: 1132452952 REGON: 015573000 KRS: 0000322316

UNIFIEDFACTORY

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i
art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2019 do dnia
31.12.2019 roku, na które składają się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą .............................. tys. zł,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r., wykazujący stratę w wysokości ....................... tys. zł,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę ......... tys. zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

office@unifiedfactory.com www.unifiedfactory.com T .: +48 22 45 12 816

NIP: 1132452952 REGON: 015573000 KRS: 0000322316

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pągowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 20 czerwca 2019 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku .---------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: 用用����������������������������������������������������������������������
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIEDFACTORY

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . ------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Klimczakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 kwietnia 2019 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Chojeckiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kuchcie

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Kamilowi Kuchcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 29 czerwca do 31 lipca 2019 roku . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano:
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A. Al. Solidarności 117/309 00-140 Warszawa

office@unifiedfactory.com www.unifiedfactory.com T .: +48 22 45 12 816

NIP: 1132452952 REGON: 015573000 KRS: 0000322316

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Klińskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Klińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 29 maja do 31 lipca 2019 roku .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . --------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIP: 1132452952 UNIFIED FACTORY SA office@unifiedfactory.com Al. Solidarności 117/309 REGON: 015573000 www.unifiedfactory.com 00-140 Warszawa KRS: 0000322316 T .: +48 22 45 12 816 Sąd rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 7 834 719,60 PLN (opłacony w całości)

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Grygielowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Grygielowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR .. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Tymonowi Betlej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tymonowi Betlej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcin Wożniak 100 EZES ZARZĄDU

12 11

Unified Factory S.A. ul. Elektoralna 12A 00-139 Warszawa NIb: 113-24-52-952 Regon: 015573000

UNIFIED FACTORY S.A. Al. Solidarności 117/309 00-140 Warszawa

office@unifiedfactory.com www.unifiedfactory.com T .: +48 22 45 12 816

NIP: 1132452952 REGON: 015573000 KRS: 0000322316