Gaming Factory S.A. — AGM Information 2019

Jun 10, 2019

Uzupełniony porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

zwołanego na dzień 29 czerwca 2019 roku

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
• 1. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2018 rok.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.