Gaming Factory S.A. — AGM Information 2019

Jun 30, 2019

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji wybiera Tymona Betleja na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.945.540 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
• 1. Uchwała w sprawie pokrycia Spółki za 2018 rok.
• 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
• 1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2018 rok.
• 1. Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.945.540 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46 200 tys. zł,
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 33 339 tys. zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 33 339 tys. zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 roku, postanawia o pokryciu straty w kwocie 33 339 tys. zł netto pokryć z zysków jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45 602 tys. zł,
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę w wysokości 33 881 tys. zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 33 881 tys. zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Chojeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 26 kwietnia 2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.033.850 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 911.690 głosów

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Koziołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 26 kwietnia 2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 30 maja 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Grygielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Grygielowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie udzielenia Panu Tymonowi Betlej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tymonowi Betlej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 30 maja do 31 grudnia 2018 roku .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.293.640

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 37,84%

Za Uchwałą oddano: 2.744.978 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Kamila Kuchtę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32%

Za Uchwałą oddano: 3.396.878 głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 548.662 głosów

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.945.540 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,32% Za Uchwałą oddano: 3.945.540 głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 0 głosów