Gaming Factory S.A. — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera ………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

a)	Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -------------------------------------- sprawozdanie Zarządu Spółki oraz ------------------------------------------------------------------ b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku, na które składają się:---------------------------------------------------------------------------------------
	wprowadzenie do sprawozdania finansowego--------------------------------------------------
	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 322 tys. zł,---------------------------------------------------------------
	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 869 tys. zł,-----------------------------------------
	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 513 tys. zł,
	dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza: -------------------------------------- a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz ------------------------------------------------------------------ b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku, na które składają się:---------------------------------------------------------------------------------------
	wprowadzenie do sprawozdania finansowego--------------------------------------------------
	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89 695 tys. zł,---------------------------------------------------------------
	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 946 tys. zł,-----------------------------------------
	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 564 tys. zł,
	dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
	Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
	Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
	Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk w kwocie 8 869 tys. zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.---------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku . ------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku . ---------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Koziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2017 roku .------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Oknińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku .------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie odwołania Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje ……………………….. ze składu Zarządu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

w sprawie powołania Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje ……………….…. do składu Zarządu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------