Gaming Factory S.A. — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

Zarząd Unified Factory S.A. informuje, że w dniu wczorajszym wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. o następującej treści:

"Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz posiadający łącznie (i) 61.250 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A Spółki, (ii) 12.250 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B Spółki, oraz (iii) 651.900 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii C Spółki, tj. łącznie 725.400 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji Spółki, stanowiących 8,33% (słownie: osiem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 786.650 (słownie: siedmiuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% (słownie: dziewięć i trzynaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. ("Spółka") następującego punktu: "podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki".

Poniżej przedstawiam projekt uchwały, która miałaby zostać poddana pod głosowanie w ramach tego porządku obrad.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. (i) Statutu Spółki postanawia zmienić § 35 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie."

Podpisano- Tymon Betlej

W związku z powyższym żądaniem, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unified Factory S.A. brzmi następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Spółki w sprawie przeznaczenia zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017.

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

9.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za 2017 rok.

10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

11.Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok.

12.Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.

13.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółki za 2017 rok.

14.Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

15.Uchwała w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki.

16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.