"UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. wybiera Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,83% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 3.466.878 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale lub ważnych głosów "wstrzymujących się".

"UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Spółki w sprawie przeznaczenia zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za 2017 rok.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok.
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółki za 2017 rok.
Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
1. Uchwała w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."

"UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku, na które składają się:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 322 tys. zł,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 869 tys. zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 513 tys. zł,
dodatkowe informacje i objaśnienia."

"UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza:

a) sprawozdanie Zarządu Spółki oraz

b) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku, na które składają się:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89 695 tys. zł,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 946 tys. zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 564 tys. zł,
dodatkowe informacje i objaśnienia."

"UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk w kwocie 8 869 tys. zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki."

"UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku."

siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 3.103.850 (trzy miliony sto trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 363.028 (trzystu sześćdziesięciu trzech tysiącach dwudziestu ośmiu) ważnych głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw".

"UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku."

"UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku."

"UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku."

"UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku."

"UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Koziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2017 roku."

"UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Oknińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku."

W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 1.084.928 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 12,46% (dwanaście i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.084.928 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 1.084.928 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "przeciw" uchwale lub ważnych głosów "wstrzymujących się".

"UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany § 35 Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. (i) Statutu Spółki postanawia zmienić § 35 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie."

AI assistant

Gaming Factory S.A. AGM Information 2018

5620_rns_2018-06-28_a0f953fb-02fa-4d00-8e74-20dcd568582a.pdf

"UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

"UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

"UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

"UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

"UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

"UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany § 35 Statutu Spółki

AI assistant

Gaming Factory S.A. — AGM Information 2018

5620_rns_2018-06-28_a0f953fb-02fa-4d00-8e74-20dcd568582a.pdf

"UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

"UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

"UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

"UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

"UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku

"UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sapieha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Latkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Klosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Koziołowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Oknińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

"UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany § 35 Statutu Spółki

More from Gaming Factory S.A.

Gaming Factory S.A. AGM Information 2018