GAEASOFT — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

지어소프트/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 서초구 서초중앙로 8길 117, 지하 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안:제23기(2020.1 .1~2020. 12. 31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건   제3-1호: 안준형 사내이사 선임의 건   제3-2호: 최진석 사외이사 선임의 건   제3-3호: 남태우 기타비상무이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건   제4-1호: 최근식 감사 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-이사 선임은 기존 이사의 임기만료, 중도사임으로 인한 신규선임입니다. -감사 선임은 기존 감사의 임기만료로 인한 신규선임입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안준형	1979-09	3	신규선임	공인회계사 세무사 2005. 연세대학교 경영학과 졸업 2005. 공인회계사 합격 2005~2012 EY 한영회계법인 2012~2014 (주)파이텍 CFO 2015~2017 GETECH SINGAPORE 한국재무총괄 2018~현재  (현)(주)지어소프트 CFO  (현)(주)오아시스 CFO 부사장 (겸)  (현)(주)실크로드 사내이사(겸)
남태우	1980-06	3	신규선임	2016. 싱가포르국립대학교(National University of Singapore) MBA 2007. 한양대학교 행정학/경제학 전공 2007.01 ~ 2010.08 대한지방행정공제회 기업투자팀 2011.10 ~ 2014.03 대신증권(現대신프라이빗에쿼티) IB솔루션본부 2016.06 ~ 2016.12 오페즈인베스트먼트 투자본부 이사 2016.12 ~ 2017.05 액시스인베스트먼트 투자1본부 이사 2017.12 ~ 2019.02 히스토리투자자문 PE본부 이사 2019.02 ~ 현 재  (현) 한국투자파트너스  PE본부 수석팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진석	1957-10	3	신규선임	변호사 1984. 연세대학원 법학과 졸업 1984. 사법시험 26회 1995~2009 에스엠엔터테인먼트 고문변호사 1997~2000 경찰청 고문 변호사 2003~2009동아제약 고문변호사 2005~2008 국세청 고문 변호사 2013~현재  (현)(주)에센비케이 대표이사,사내이사  (현)온세법률사무소 변호사	(주)에센비케이 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최근식	1968-11	3	신규선임	비상근	세무사 1995~2000 국세공무원 2000~2002 ㈜팔스월드 이사 2005~2006 세무사최근식사무소 2006~현재  (현) 세무법인하나 세무사