GAEASOFT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

지어소프트/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 종로구 종로1길 50, 더케이트윈타워 A동 11층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제28기(2025.01.01~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
4호 의안	이사 선임의 건	-
4-1호 의안	김영준 사내이사 선임의 건	-
4-2호 의안	황현대 사외이사 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영준	1969-07	3년	재선임	전) LEYBOLD Korea시스템사업부 팀장 (주)솔루션인터내셔널 대표이사 한국산업기술평가원 기술심사위원 현) (주)지어소프트 대표이사 (주)오아시스 사내이사 (겸) (주)루트 대표이사 (겸) (주)지어솔루션 대표이사 (겸) (주)브이 대표이사 (겸) (주)캘리로지스틱 대표이사 (겸) (주)오아시스루트 대표이사 (겸) (주)케이루트 대표이사 (겸) (주)아고 사내이사 (겸)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황현대	1966-10	3년	신규선임	전) -서울지방변호사회 법제위원 -사행산업통합감독위원회 의원 -(주)락앤락 사외이사 -(주)아이씨케이 사외이사 현) -변호사 황현대 법률사무소 -(주)프리엠스 감사	(주)프리엠스(감사)