GAEASOFT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 지어소프트

주주총회소집공고

2026년 03월 13일
회 사 명 :	(주) 지어소프트
대 표 이 사 :	김영준
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로 1길 50, 더케이트윈타워 A동 11층
	(전 화)02-2155-5100
	(홈페이지)http://gaeasoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)박 승 준
	(전 화)02-2155-5100

주주총회 소집공고(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 에이동 11층 대회의실3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건제3호 의안: 정관 일부 변경의 건제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 김영준 사내이사 선임의 건 제4-2호 황현대 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://jujupass.co.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시 -기간 중24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시 부터, 마지막 날은 17시까지 가능)다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인하여 주주 본인을 확인한 뒤 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.- 의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장 양식은 당사 홈페이지 또는 전자공시인 의결권대리행사권유참고서류에서 확인 가능하오니 참고하시어 작성 부탁드립니다.

- 기타 소집통지 및 공고사항 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최진석(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025-01-17	1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결
2	2025-03-07	*보고안건 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건*부의안건 1. 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.) 결산 연결 및 별도 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결
3	2025-03-07	1. 자기주식보고서 승인의 건	가결
4	2025-03-12	1. 이사 선임의 건 1-1. 강창훈 사내이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건5. 전자투표 채택의 건	가결
5	2025-03-18	1. 자기주식 취득 결정의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500(이사보수 총액)	24	24	-

상기 주총승인금액은 2025년 3월 개최된 정기주주총회에서 사내이사 3명을 포함한 전체 이사(총 4명)에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2025년 1월 ~ 12월까지의 누계 지급 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스마켓이라는 브랜드를 통한 새벽배송 E-commerce와 오프라인 매장을 운영하는유통부문으로 구성되어 있습니다.[IT서비스부문](1) 산업의 특성IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다. 스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다.(2) 영업의 개황IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와 R/S 방식의 지속형 서비스 형태, E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다. 특히보유 인력의 많은 부분이 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는 One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다.자체 E-Commerce 구축 노하우를 통해서 물류시스템 구축 용역 사업을 확장하고 있습니다.(3) 산업의 성장성소프트웨어정책연구소에 따르면 2024년 잠정치 기준 국내 SW산업 생산액은 92.7조원으로 전년 대비 1.6% 성장한 것으로 집계되었습니다. 2020년부터 2024년 까지 연평균 성장률은 8.4%이며, IT 서비스의 성장률도 계속해서 성장하고 있는 추세입니다.

sw 생산현황(연도별).jpg sw 생산현황(연도별)

<출처 : 소프트웨어 정책연구소 소프트웨어 통계포털>

(4) 경기변동의 특성 및 계절성IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나 1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다.

(5) 국내 외 시장여건

국내 SW산업은 인공지능(AI)·클라우드·데이터 기술 발전과 기업의 디지털전환 수요 확대에 힘입어 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 클라우드 기반 서비스와 구독형 소프트웨어(SaaS) 확산, 생성형 AI 기술의 업무 적용 확대 등으로 소프트웨어는 단순한 IT 지원 도구를 넘어 기업의 핵심 경쟁력을 좌우하는 전략적 자산으로 인식되고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 국내 주요 SW기업의 매출 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 2025년 기준 주요 SW기업 매출이 140조원을 상회하는 등 산업 규모가 확대되고 시장 내 대형화·고도화 추세가 나타나고 있습니다.

또한 산업 전반에서 AI 기반 자동화, 데이터 분석, 클라우드 전환이 가속화됨에 따라 제조·금융·유통·콘텐츠 등 다양한 분야에서 소프트웨어 활용 범위가 빠르게 확대되고 있으며, 플랫폼·인터넷 서비스·데이터 기반 소프트웨어 비중 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만 고급 개발자 및 AI 전문 인력 부족, 글로벌 경쟁 심화, 해외시장 진출 역량 및 현지화 경험 부족 등은 국내 SW기업이 해결해야 할 주요 과제로 지적되고 있으며, 이러한 요인은 향후 산업 성장 속도와 경쟁력에 영향을 미칠 수 있는 구조적 변수로 평가됩니다.

연도별 천억클럽 매출기업수.jpg 연도별 천억클럽 매출기업수

<출처: KOSA, 2025 소프트웨어 천억클럽 조사결과>

[광고사업부문]총광고비는 2023년까지의 비교적 높은 증가세 이후 폭은 다소 둔화되겠으나, 안정적인 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다.한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 총광고비는 2025년 17.3조 원(추정치)에서 2026년은 17조9천4백억 원으로 3.88%의 성장을 보일 것으로 추정하였습니다.단, 총광고비 중 온라인 광고비는 2025년 10조7천2백억 원(추정치)에서 2026년 11조5천억 원으로 7.27% 성장 할 것으로 추정하였습니다.

국내 광고시장 변화 추이_25년.jpg 국내 광고시장 변화 추이_25년

<2025년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>2025년 추정치 기준 국내 광고시장 매출액중 온라인이 전체의 62.1%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 16.0%로 두번째 높은 비중을 차지했습니다. 그 뒤를 이어 인쇄, 옥외광고, 기타광고가 뒤를 이었습니다. 모바일 광고의 매출비중은 2025년에는 8.3조원에 육박하여 전체 광고시장 매출액의 48.0%를 차지할 것으로 예상되며 방송광고 매출액의 3.0배에 다다를 것으로 예측됩니다.

온라인광고비 중 모바일광고비는 8조 3천 1백억 원으로 전년보다 6.7% 증가하였으며, PC광고비는 2조 4천억 원으로 전년 대비 4.2% 증가하였습니다. 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

온라인 광고시장규모_25년.jpg 온라인 광고시장규모_25년

<2025년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>모바일 광고는 매년 가파른 증가세를 보였으며, 2017년을 기점으로 PC의 광고비를 추월하여, 2025년에는 모바일 광고규모가 PC 광고규모의 약 3.45배에 달하며 2026년에는 약 3.55배에 달할 것으로 추정됩니다.전 세계 스마트폰 보급 확대와 모바일 중심 콘텐츠 소비 환경은 현재까지도 온라인 광고 성장의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. 최근 전 세계 스마트폰 사용자는 약 65억명 이상으로 추정되며, 인터넷 사용자의 대다수가 모바일 기기를 통해 온라인에 접속하는 모바일 퍼스트 환경이 정착된 것으로 평가됩니다.또한 모바일에 최적화된 숏폼 콘텐츠 소비가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 라이브커머스와 결합하여 실시간 상호작용을 강화하고, 커머스 전환까지 연결되는 구조가 확산되고 있습니다. 이와 같은 모바일 중심 미디어 이용 행태 변화와 콘텐츠 소비 트렌드는 온라인광고, 특히 모바일 광고의 지속적인 성장을 가져올 것으로 예상 됩니다.

[유통 및 이커머스](1) 산업의 특성

유통 및 이커머스 산업은 소비자들의 편리함과 시간 절약을 중시하는 트렌드에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 특히, 온라인 식료품 시장은 신선식품 배송의 수요 증가와 더불어 빠르게 성장하고 있으며, 새벽배송과 같은 혁신적인 배송 서비스가 주요 경쟁 요소로 자리잡고 있습니다.

(2) 영업의 개황

당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 종속회사 오아시스 연결 기준으로 2025년 12월말 기준 총 54개 직영점을 운영하고 있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 또한 새벽배송을 전문으로 하는 이커머스 플랫폼 오아시스 마켓(www.oasis.co.kr)을 운영하면서 온라인 매출액의 비중을 높여가고 있습니다.(3) 산업의 성장성

당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다.

유통산업_연평균 성장률.jpg 유통산업_연평균 성장률 유통산업_업태별 매출구성비.jpg 유통산업_업태별 매출구성비

<산업통상자원부 25년 연간 및 12월 주요 유통업체 매출동향 배포자료 >'25년 주요 유통업체 매출은 온라인(11.8%)의 성장과 오프라인(0.4%)의 소폭 성장으로 전년 대비 6.8% 증가하였습니다.ㅇ (온라인) 식품, e-쿠폰, 음식배달, 문화 및 여행상품 구매 등을 중심으로 온라인 부문(11.8%)의 매출이 크게 상승하였습니다.ㅇ (오프라인) 대형마트(-4.2%)를 제외한 백화점(4.3%), 편의점(0.1%), 준대규모점포(0.3%) 등의 업태에서 매출 상승하였습니다. 온라인을 통한 장보기, 음식배달 주문 등 온라인.비대면소비 문화의 확산세 지속으로 두 자릿수의 성장세 유지하였습니다. 특히 온라인 식품장보기는 당사 오아시스마켓의 주력 사업으로 대형마트 및 SSM 위주의 장보기 매출액에서 온라인 장보기로의 전환은 유통업체의 주요 성장섹터로 자리매김하게 되었습니다.

25년 12월 상품군별 매출 증감.jpg 25년 12월 상품군별 매출 증감

특히 당사 온라인 사업부인 오아시스마켓의 주력 상품군인 식품의 온라인 성장률은 13.7%의 성장속도를 기록하며 평균 온라인 성장률을 뛰어넘으면서 계속해서 거래액 규모를 키워가고 있습니다.

(4) 신규사업의 전망친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였습니다. 치열한 새벽배송 시장에서 업계 유일의 흑자구조의 비즈니스 모델을 구축하였고, 자체적인 물류시스템 "오아시스루트"를 통한 물류노하우를 통해 새로운 유통 비즈니스를 구축하고 있습니다. (5) 경기변동의 특성 및 계절성최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다(6) 국내 외 시장여건 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통한 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 유기농에 대한 오프라인의 수요가 온라인 새벽배송으로 저변을 넓혀가고 있으며, 풀필먼트 비즈니스 및 퀵커머스의 시장도 점점 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스 마켓 등 이커머스 비즈니스를 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다.

(가) 영업개황

(1) IT서비스부문당사는 모바일 및 무선인터넷 사업을 영위할 목적으로 1998년 8월 13일에 설립되었으며, 정식 명칭은 '주식회사 지어소프트' 입니다. (영문 'GAEASOFT') 당사는 유무선 시스템 개발,운영,유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스를 제공하고 있으며. 최근에는 다수의 IoT 사업 수행 경험을 바탕으로 사물인터넷 관련 정보들을 Cloud Platform 서비스로 제공 및 공공부문의 빅데이터 프로젝트를 수행하는 등 시장변화에 민첩하게 대응하고 있습니다.(2) 광고사업부문2009년 9월 광고사업을 영위하던 '디지털오션'과의 합병을 통하여 광고사업을 추가하여 온라인을 중심으로 오프라인(ATL/BTL), 모바일 등 디지털매체를 활용한 전방위 마케팅 커뮤니케이션을 기획,제안하고 있으며 기존 모바일 게임 위주의 매출 구성에서 벗어나 금융/유통/건설등의 다양한 업종의 광고를 수행하고 있습니다. (3) 유통 및 이커머스부문친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오픈마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA, SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼 오아시스마켓(www.oasis.co.kr) 을 마련했습니다. 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 ㈜오아시스의 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였으며, 이를 기반으로 종속회사인 주식회사 루트를 통해서 풀필먼트 비즈니스에도 진출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(1) 사업부문의 구분

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓과 온라인 플랫폼을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업부문은 IT서비스, 온라인 광고, 유통으로 구분할 수 있으나 해당 사업부문의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장점유율을 정확히 파악하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

'가. 업계의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 53개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 자회사에서 새롭게 진출한 신선식품 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 은 서비스 시작 후 신선식품 이커머스에서 유일한 흑자를 기록하면서 전년대비 매출 성장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 종속회사 (주)루트를 통해서 풀필먼트 서비스로 유통 사업을 확장하여 오아시스 마켓과의 시너지 효과와 물류 부문의 경쟁력을 한층 강화할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

(주) 지어소프트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제28기 연결 및 별도 재무제표는 외부인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표
제 28 기 2025년 12월 31일 현재
제 27 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 지어소프트 및 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 28(당)기	제 27(전)기
자산
유동자산	199,671,668,202	212,665,213,276
현금및현금성자산	45,104,398,550	177,827,287,228
단기금융상품	115,200,000,000	-
유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,246,485,135	10,033,135,529
매출채권 및 기타유동채권	17,486,533,714	15,033,993,840
재고자산	12,102,021,749	9,027,727,823
기타유동자산	1,532,229,054	743,068,856
비유동자산	116,642,759,067	92,116,946,398
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,228,294,300	1,128,280,000
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	105,296,709	105,296,709
관계기업에 대한 투자자산	2,351,002,780	2,230,349,999
유형자산	64,525,552,677	63,105,545,448
투자부동산	6,285,957,437	6,342,279,200
영업권 이외의 무형자산	874,582,767	801,170,187
영업권	17,652,483,683	1,988,665,384
기타비유동자산	113,978,595	105,883,347
기타비유동금융자산	14,518,495,408	12,270,131,466
이연법인세자산	3,987,114,711	4,039,344,658
자산총계	316,314,427,269	304,782,159,674
부채
유동부채	63,985,309,565	62,279,266,528
매입채무	29,947,811,007	30,081,079,057
당기법인세부채	2,719,517,352	3,116,888,985
기타유동금융부채	23,253,961,870	20,789,529,226
유동충당부채	2,974,480,073	2,189,512,902
기타유동부채	5,089,539,263	1,608,669,478
유동성전환사채	-	4,493,586,880
비유동부채	26,800,107,530	25,830,918,716
퇴직급여부채	533,056,926	81,559,455
기타비유동금융부채	25,723,788,871	25,308,927,334
비유동 충당부채	543,261,733	440,431,927
부채총계	90,785,417,095	88,110,185,244
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	144,726,814,452	142,273,544,679
자본금	7,737,215,000	7,737,215,000
기타자본항목	111,171,916,278	121,118,639,790
이익잉여금(결손금)	25,817,683,174	13,417,689,889
비지배지분	80,802,195,722	74,398,429,751
자본총계	225,529,010,174	216,671,974,430
자본과부채총계	316,314,427,269	304,782,159,674

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지어소프트 및 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 28(당)기	제 27(전)기
수익(매출액)	587,129,986,929	547,175,186,226
매출원가	447,334,227,672	410,317,687,763
매출총이익	139,795,759,257	136,857,498,463
판매비와관리비	114,666,978,755	107,764,972,007
영업이익(손실)	25,128,780,502	29,092,526,456
금융수익	5,659,301,384	9,460,350,184
금융원가	6,283,537,673	4,645,942,037
기타수익	501,885,658	320,683,419
기타비용	527,347,575	1,718,682,584
법인세비용차감전순이익	24,479,082,296	32,508,935,438
법인세비용	5,269,917,640	4,535,346,103
당기순이익	19,209,164,656	27,973,589,335
기타포괄손익	(347,132,282)	(96,396,144)
당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)	(347,132,282)	(96,396,144)
총포괄손익	18,862,032,374	27,877,193,191
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	12,632,071,679	17,851,693,884
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	6,577,092,977	10,121,895,451
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,458,266,403	17,788,422,591
총 포괄손익, 비지배지분	6,403,765,971	10,088,770,600
주당이익
기본주당이익	915	1,193
희석주당이익	915	1,188

연 결 자 본 변 동 표
제 28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지어소프트 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	총 계
2024.01.01 (당기 기초자본)	7,737,215,000	131,131,115,480	(4,370,732,702)	134,497,597,778	64,309,659,151	198,807,256,929
자기주식의 취득	-	(10,012,475,690)	-	(10,012,475,690)	-	(10,012,475,690)
기타포괄손익	-	-	(63,271,293)	(63,271,293)	(33,124,851)	(96,396,144)
당기순이익(손실)	-	-	17,851,693,884	17,851,693,884	10,121,895,451	27,973,589,335
2024.12.31 (당기 기말자본)	7,737,215,000	121,118,639,790	13,417,689,889	142,273,544,679	74,398,429,751	216,671,974,430
2025.01.01 (당기 기초자본)	7,737,215,000	121,118,639,790	13,417,689,889	142,273,544,679	74,398,429,751	216,671,974,430
자기주식의 취득	-	(10,004,996,630)	-	(10,004,996,630)	-	(10,004,996,630)
기타포괄손익	-	58,273,118	(232,078,394)	(173,805,276)	(173,327,006)	(347,132,282)
당기순이익(손실)	-	-	12,632,071,679	12,632,071,679	6,577,092,977	19,209,164,656
2025.12.31 (당기 기말자본)	7,737,215,000	111,171,916,278	25,817,683,174	144,726,814,452	80,802,195,722	225,529,010,174

연 결 현 금 흐 름 표
제 28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지어소프트 및 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 28(당)기	제 27(전)기
영업활동현금흐름	31,549,177,043	42,658,380,233
당기순이익(손실)	19,209,164,656	27,973,589,335
당기순이익조정을 위한 가감	16,519,745,559	14,239,394,695
이자지급(영업)	(1,987,766,643)	(2,270,011,761)
이자수취(영업)	2,788,540,086	5,107,050,255
배당금수취(영업)	221,199,400	208,243,700
법인세환급(납부)	(5,201,706,015)	(2,599,885,991)
투자활동현금흐름	(137,449,040,746)	(3,689,447,314)
임차보증금의 감소	354,970,000	343,020,000
임차보증금의 증가	(3,014,317,720)	(331,311,680)
유형자산의 처분	91,992,414	-
단기대여금및수취채권의 처분	-	2,000,000
단기금융상품의 취득	(115,200,000,000)	-
단기금융상품의 처분	-	8,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,752,962,060)	(7,694,047,622)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,280,514,239	3,598,931,002
유형자산의 취득	(1,493,146,065)	(620,489,631)
무형자산의 취득	(1,306,860,786)	(388,092,716)
건설중인자산의 취득	(403,100)	(4,413,515,211)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-	(3,727,996,272)
종속기업 취득에 따른 현금의 유입(유출)	(15,888,638,617)	3,752,453,870
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-	(2,230,350,000)
선급금의 감소(증가)	(109,788,582)	(40,498,554)
기타 비유동 금융자산의 처분	-	2,200,000
리스의 조정	1,589,599,531	58,249,500
재무활동현금흐름	(26,823,020,662)	(21,268,860,214)
전환사채의 상환	(5,000,000,000)	-
리스부채의 상환	(13,318,024,032)	(11,196,384,524)
자기주식의 취득	(10,004,996,630)	(10,012,475,690)
임대보증금의 증가(감소)	1,500,000,000	(60,000,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증가(감소)	(132,722,884,365)	17,700,072,705
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,313)	-
연결대상범위의 변동	-	3,752,461,374
현금및현금성자산의순증가(감소)	(132,722,888,678)	21,452,534,079
기초현금및현금성자산	177,827,287,228	156,374,753,149
기말현금및현금성자산	45,104,398,550	177,827,287,228

<별도기준>

재 무 상 태 표
제 28 기 2025년 12월 31일 현재
제 27 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 지어소프트	(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기	제 27(전)기
자산
유동자산	15,067,693,227	28,116,111,896
현금및현금성자산	8,690,290,693	21,600,105,470
매출채권 및 기타유동채권	6,007,824,750	6,213,292,041
재고자산	217,871,346	220,704,360
기타유동자산	151,706,438	82,010,025
비유동자산	63,133,086,148	62,989,762,319
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,208,294,300	1,128,280,000
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	105,296,709	105,296,709
종속기업에 대한 투자자산	49,786,969,874	49,786,969,874
유형자산	2,096,164,383	2,460,342,819
투자부동산	7,419,571,124	7,500,588,379
영업권 이외의 무형자산	56,564,724	59,917,471
기타비유동자산	113,978,595	105,883,347
기타비유동금융자산	2,063,026,206	1,603,027,613
이연법인세자산	283,220,233	239,456,107
자산총계	78,200,779,375	91,105,874,215
부채
유동부채	7,392,430,448	12,654,393,542
매입채무	3,286,560,867	4,299,595,840
당기법인세부채	430,962,477	888,008,164
기타유동금융부채	3,038,548,396	2,543,679,171
유동충당부채	230,130,248	220,267,174
기타유동부채	406,228,460	209,256,313
유동성전환사채	-	4,493,586,880
비유동부채	7,727,642,191	8,227,163,139
기타비유동금융부채	7,701,464,145	8,201,726,614
비유동충당부채	26,178,046	25,436,525
부채총계	15,120,072,639	20,881,556,681
자본
자본금	7,737,215,000	7,737,215,000
기타자본항목	23,844,129,275	33,849,125,905
이익잉여금	31,499,362,461	28,637,976,629
자본총계	63,080,706,736	70,224,317,534
자본과부채총계	78,200,779,375	91,105,874,215

포 괄 손 익 계 산 서
제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지어소프트	(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기	제 27(전)기
수익(매출액)	35,276,752,374	35,912,042,362
매출원가	25,378,130,301	24,263,554,266
매출총이익	9,898,622,073	11,648,488,096
판매비와관리비	5,505,055,399	5,094,837,851
영업이익	4,393,566,674	6,553,650,245
금융수익	760,510,327	1,604,986,372
금융원가	1,079,214,863	1,413,169,284
기타수익	357,004,277	519,741,610
기타비용	2,032,837	7,562,444
법인세비용차감전순이익	4,429,833,578	7,257,646,499
법인세비용	1,550,233,913	1,211,004,628
당기순이익	2,879,599,665	6,046,641,871
기타포괄손익	(18,213,833)	(26,282,772)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(18,213,833)	(26,282,772)
총포괄손익	2,861,385,832	6,020,359,099
주당이익
기본주당이익	209	404
희석주당이익	209	404

자 본 변 동 표
제 28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지어소프트	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	7,737,215,000	43,861,601,595	22,617,617,530	74,216,434,125
당기순이익(손실)	-	-	6,046,641,871	6,046,641,871
기타포괄손익	-	-	(26,282,772)	(26,282,772)
자기주식의 취득	-	(10,012,475,690)	-	(10,012,475,690)
2024.12.31 (전기말)	7,737,215,000	33,849,125,905	28,637,976,629	70,224,317,534
2025.01.01 (당기초)	7,737,215,000	33,849,125,905	28,637,976,629	70,224,317,534
당기순이익(손실)	-	-	2,879,599,665	2,879,599,665
기타포괄손익	-	-	(18,213,833)	(18,213,833)
자기주식의 취득	-	(10,004,996,630)	-	(10,004,996,630)
2025.12.31 (당기말)	7,737,215,000	23,844,129,275	31,499,362,461	63,080,706,736

현 금 흐 름 표
제 28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지어소프트	(단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기	제 27(전) 기
영업활동현금흐름	3,593,115,922	8,638,270,864
당기순이익(손실)	2,879,599,665	6,046,641,871
당기순이익조정을 위한 가감	2,542,811,524	3,575,214,712
이자지급(영업)	(219,448,645)	(286,272,045)
이자수취(영업)	435,397,978	820,641,218
배당금수취(영업)	2,000,000	2,000,000
법인세환급(납부)	(2,047,244,600)	(1,519,954,892)
투자활동현금흐름	(424,985,194)	(183,419,709)
유형자산의 처분	409,596	-
유형자산의 취득	(292,246,348)	(127,932,955)
무형자산의 취득	(23,359,860)	(17,188,200)
선급금의 감소(증가)	(109,788,582)	(40,498,554)
기타비유동금융자산의 처분	-	2,200,000
재무활동현금흐름	(16,077,945,505)	(11,002,467,165)
전환사채의 발행(상환)	(5,000,000,000)	-
리스부채의 상환	(1,072,948,875)	(989,991,475)
자기주식의 취득	(10,004,996,630)	(10,012,475,690)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,909,814,777)	(2,547,616,010)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,909,814,777)	(2,547,616,010)
기초현금및현금성자산	21,600,105,470	24,147,721,480
기말현금및현금성자산	8,690,290,693	21,600,105,470

이익잉여금처분계산서
제28기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지어소프트	(단위 : 원)

구분	당기		전기
처분예정일:	2026.03.30	처분확정일:	2025.03.28
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		31,246,002,191		28,147,413,214
전기이월미처분이익잉여금	28,384,616,359		22,127,054,115
순확정급여부채의 재측정요소	(18,213,833)		(26,282,772)
당기순이익	2,879,599,665		6,046,641,871
II. 임의적립금 등의 이입액		-		237,203,145
연구및인력개발준비금의 이입	-		200,000,000
기업합리화적립금의 이입	-		37,203,145
III. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		31,246,002,191		28,384,616,359

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금 감소)에 따라 자본준비금 일부를 이익잉여금으로 전환하는 건 입니다.- 본 건 자본준비금의 이익잉여금 전입의 목적은 배당가능이익을 추가로 확보하는 것으로, 전입된 금액은 관련법령에 의거하여 향후 비과세 배당 재원으로 사용 가능합니다.- 자본준비금의 이익잉여금 전입금액 : 2,000,000,000원

구분	주요 재원	금액
자본준비금 감액	주식발행초과금	금 이십억원 감액 (-)2,000,000,000원
이익잉여금 전입	-	금 이십억원 전입 (+)2,000,000,000원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주식의 소각) ① 회사는 이사회결의로 발행주식 총수의 100분의 30 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다. (신설)	제13조(주식의 소각) ①~② (좌동) ③ 회사는 자기주식을 취득한 날로부터 1년 이내에 이사회 결의로 소각하여야 한다. ④ 제3항에도 불구하고 다음 각호의 사유에 해당하는 경우에는 자기주식보유ㆍ처분계획을 수립하여 주주총회의 승인을 받아 자기주식을 보유하거나 처분할 수 있다. 1. 회사가 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 임직원에 대한 보상(주식매수 선택권 부여 등) 또는 우리사주제도의 실시를 위한 경우 3. 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 4. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ⑤ 자기주식보유ㆍ처분계획에 따라 자기주식을 처분하는 경우 그 성질에 반하지 않는 범위에서 신주발행에 관한 규정을 준용한다.	- 3차 개정 상법에 따른 자기주식 취득 후 1년 내 소각 원칙 법제화 및 예외 사유 규정
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.<개정 2021. 3. 30.> (신설)	제34조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 이사는 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ②~④ (좌동)	- 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 대상 확대
제39조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경
제57조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하”분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략)	제57조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 『 자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다 . ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③~⑤(좌동)	- 자본시장법 개정에 따른 분기배당 기준일 관련 조문 수정
부 칙 제1조~제18조 (생략)	부 칙 제1조~제18조 (좌동) 제19조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 1. 제34조(이사의 수) 조항은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 단, 독립이사를 선임하는 경우 <상법 법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영준	1969.07.17	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
황현대	1966.10.03	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김영준	(주) 지어소프트대표이사	2011 ~ 현재	(주)지어소프트 대표이사	해당사항 없음
2024 ~ 현재	(주)오아시스 사내이사
2021 ~ 현재	(주)루트 대표이사
2022 ~ 현재	(주)지어솔루션 대표이사
2021 ~ 현재	(주)브이 대표이사
2022 ~ 현재	(주)캘리로지스틱 대표이사
2023 ~ 현재	(주)케이루트 대표이사
2022 ~ 현재	(주)오아시스루트 대표이사
2025 ~ 현재	(주)아고 사내이사
2021 ~ 2022	(주)오아시스 대표이사
2019 ~ 2022	(주)오아시스 사내이사
2005 ~ 2015	한국산업기술평가원 기술심사위원
1999 ~ 2006	(주)솔루션인터내셔널 대표이사
1995 ~ 1999	독일 LEYBOLD KOREA 시스템 사업부 팀장
황현대	황현대 법률사무소대표변호사	2013 ~ 현재	황현대 법률사무소 대표변호사	해당사항 없음
2024 ~ 현재	(주)프리엠스 감사
2018 ~ 2021	(주)아이씨케이 사외이사
2013 ~ 2016	(주)락앤락 사외이사
2010 ~ 2013	사행산업통합감독위원회
2010 ~ 2010	서울지방변호사회 법제위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
황현대	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 황현대 후보자- 본 후보자는 사법시험 합격 이후, 쌓은 다양한 법률 경험이 있는 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과조언을 하는데 기여하고자 합니다.-본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 (주) 지어소프트의 모든 사업활동이 준법의 기반하에 이루어지도록 최선을 다하겠습니다. 기업법, 자본시장법 등에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 독립적 수행을 수행하여, 지속성장할 수 있는 기업으로 거듭날수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.-선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김영준 후보자- 지어소프트 외 다수의 종속회사 대표이사로 풍부한 경험을 바탕으로 경쟁력 있게 사업을 펼치고 있습니다. 향후 회사의 발전 과정에서 높은 전문성과 독립성을 바탕으로 큰 기여를 할 적임자로 판단됩니다.

확인서 사내이사 후보자_김영준_확인서.jpg 사내이사 후보자_김영준_확인서 사외이사 후보자_황현대_확인서.jpg 사외이사 후보자_황현대_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	304백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지게재할 예정입니다.- 사업보고서: www.gaeasoft.co.kr- 감사보고서: www.gaeasoft.co.kr

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유○ 주주총회 개최(예정)일 : 2026-03-30○ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 진행과 그에 따른 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다. ※ 본 소집공고상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.