GAEASOFT — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

지어소프트/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 서초구 서초중앙로 8길 117, 지하 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항  ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호의안:제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건  제2-1호: 사내이사 김영준 재선임의 건  제2-2호: 사내이사 오형돈 재선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건  제3-1호: 감사 황현대 재선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영준	1969-07	3년	재선임	2018 ~ 현재 (주) 지어소프트 사내이사 (겸) 2011 ~ 현재 (주) 오아시스 사내이사 (겸) 2011 ~ 2018 (주) 지어소프트 대표이사 2005 ~ 2014 한국산업기술평가원 기술심사위원 1999 ~ 2006 (주) 솔루션 인터내셔널 대표 1995 ~ 1999 독일 Leybold Korea 시스템사업부 팀장
오형돈	1969-12	3년	재선임	2018 ~ 현재 (주)지어소프트 공동대표이사 2012 ~ 현재 YTNDMB 비상무이사 2014 ~ 2018 지어소프트 IT사업부문장 사장 2003 ~ 2014 지어소프트 모바일 사업부문 1995 ~ 2003 삼성 SDS 및 e-삼성금융포탈

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황현대	1966-10	3년	재선임	비상근	변호사 2014 ~ 현재 지어소프트 감사 2013 ~ 현재 황현대 법률사무소 대표 2018 ~ 현재 (주)아이씨케이 사외이사 2009 ~ 2013 법무법인 대륙아주 변호사 2005 ~ 2009 법무법인 한미국제 변호사