G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Feb 22, 2019

华融证券股份有限公司

关于厦门吉比特网络技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门吉比特网络技术股 份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）延期事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）1,780 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 961,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,484,400.00 元后，募集资金净额为人民币 899,715,600.00 元。上述资金于 2016 年 12 月 28 日全 部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第 350ZA0093 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集 资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协 议。

二、募投项目基本情况

截至 2019 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目的资金投入情况如下：

单位：人民币元

募投项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	预计建设期
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	96,006,100.00	96,318,758.56	100.33%	3年

募投项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	预计建设期
运营中心建设项目	159,455,500.00	130,829,107.79	82.05%	3年
后援及支撑平台建设项目	24,199,900.00	24,277,774.76	100.32%	3年
厦门吉比特集美园区项目	320,054,100.00	160,413,457.21	50.12%	2年
其他与主营业务相关的营运资金	300,000,000.00	300,654,686.19	100.22%	-

备注：以上数据未经审计，“截至期末投入进度”超过 100.00%系募集资金所产 生的银行利息继续投入项目使用所致。

三、本次部分募投项目延期原因及延期情况

“厦门吉比特集美园区项目”拟于厦门市集美区软件园三期内建设研发中心大 楼，项目包括设计、土建和装修等工程，因工程进度和预期有差异，无法在计划时 间内达到预定可使用状态，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后将“厦 门吉比特集美园区项目”完工日延期至 2020 年 6 月 30 日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项 目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事 会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意 意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及

投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及其他 股东特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梁燕华 梁立群

华融证券股份有限公司 年 月 日