G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 23, 2019

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-011

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年2月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 2 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 21 日

至 2019 年 2 月 21 日

1

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序 号
	议案名称
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案	√
4	关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案
5.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选非独立董 事（4）人
5.01	关于选举卢竑岩先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案	√
5.02	关于选举陈拓琳先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案	√
5.03	关于选举翟健先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案	√
5.04	关于选举高岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案	√

2

6.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事 （3）人
6.01	关于选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事的议 案	√
6.02	关于选举郑甘澍先生为公司第四届董事会独立董事的议 案	√
6.03	关于选举林志先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选股东代表 监事（2）人
7.01	关于选举胡兆彬先生为公司第四届监事会股东代表监事 的议案	√
7.02	关于选举周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事 的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议或第三届监事会第二十一 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）另行披露。

• (二) 特别决议议案：2

• (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、3、5、6

• (四) 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：陈拓琳、高岩、黄文、李宇坤

• (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

3

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方 式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603444	吉比特	2019/2/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议 的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）

4

和委托人证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、 法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 书。

3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出 席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的 QFII 或 RQFII 业务许可证书 复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

4、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

• （二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室证券部

• （三）登记时间：2019 年 2 月 19 日（9:00-18:00）

六、 其他事项

• （一）联系人：高岩、梁丽莉

联系电话：0592-3213580

联系传真：0592-3213013

联系邮箱：ir@g-bits.com

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室

邮政编码：361008

（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会

议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 七、 报备文件

• 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

5

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票 方式说明

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

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附件 1：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 21 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：____股

委托人持优先股数：____股

委托人股东账户号：____

序 号		同 意	反 对	弃 权
	非累积投票议案名称
1	关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议 案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案
4	关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案

序 号
	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	/
5.01	关于选举卢竑岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.02	关于选举陈拓琳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.03	关于选举翟健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
5.04	关于选举高岩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	/

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序 号
	累积投票议案名称	投票数
6.01	关于选举卢永华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6.02	关于选举郑甘澍先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6.03	关于选举林志先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	/
7.01	关于选举胡兆彬先生为公司第四届监事会股东代表监事的议 案
7.02	关于选举周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事的议 案

委托人签名/盖章：__法定代表人（签字）：__

委托人身份证号/营业执照号码：__________

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

• （1）委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

• （2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿 进行表决；

• （3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式 说明

关于采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和

股东代表监事的投票方式说明

一、公司已将股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、股东 代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候 选人进行投票。

二、股东申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有 与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某位股东持有公司 100 股股票，本次股东大会应选非独立董事 4 名，则该股东对于本次股东大会非独立 董事选举议案组，拥有 400 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，公司将对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 非独立董事 5 名，非独立董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选 人有 3 名；应选股东代表监事 2 名，股东代表监事候选人有 3 名。需投票表决的 事项如下：

下：	下：
累积投票议案
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

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6.00	关于选举股东代表监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举股 东代表监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如下表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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