G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Governance Information 2019

Jan 23, 2019

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-010

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的 决定》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通 过），结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关收购本公司股份的相关 条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后 第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 可以依照法律、行政法规、部门规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 章和本章程的规定，收购本公司的 规定，收购本公司的股份： 股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并； （二）与持有公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者股权 合并； 激励； （三）将股份奖励给公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 司合并、分立决议持异议，要求公 份的； 司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换

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修订前	修订后
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。公司因本条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。	为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。公司因本条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术 股份有限公司章程》。

上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

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