G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Governance Information 2017

Dec 12, 2017

厦门吉比特网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

（经 2017 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过）

第一条 为了规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规 则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、 《公司信息披露管理办法》等规定，制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市 规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害 公司及投资者利益的，可以豁免披露。

第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

• （一）相关信息尚未泄漏；

• （二）有关内幕人士已书面承诺保密；

• （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

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第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止 暂缓或豁免披露的信息泄露。

公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责 登记《公司信息披露暂缓或豁免事项审批登记表》（详见附件 1），并经公司董事 长签字确认。公司证券部作为信息披露暂缓、豁免的具体管理部门，应做好文件 归档及保管工作。

董事会秘书登记的事项一般包括：

• （一）暂缓或豁免披露的事项内容；

• （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

• （三）暂缓披露的期限；

• （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

• （五）相关内幕人士的书面保密承诺；

• （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

公司发生暂缓、豁免披露的信息时，相关内幕人士有义务在获悉公司暂缓、 豁免披露的信息时，填写《公司信息披露暂缓与豁免事项知情人登记及保密承诺 书》（详见附件 2），并及时送达公司证券部，由证券部汇总并妥善归档保管。

第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁 免披露条件的信息，应当及时披露。

已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相 关情况并对外披露：

• （一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；

• （二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；

• （三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信

息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规和《公司章程》、《公司信息披 露事务管理制度》等相关规定执行。

第十一条 本制度由公司董事会负责解释、修订。

第十二条 本制度自公司董事会批准之日起生效，修改亦同。

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附件 1 ：

厦门吉比特网络技术股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事项审批登记表

登记人员		登记时间
申请人		申请部门
申请时间
暂缓或豁免披露类型	□ 暂缓披露 披露时间： □ 豁免披露
暂缓或豁免披露事项的 内容
暂缓或豁免披露事项的 原因和依据
是否填报知情人名单	□ 是 □ 否
内幕信息知情人是否已 书面承诺保密	□ 是 □ 否
申请部门负责人意见
董事会秘书意见
董事长审核意见

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附件 2 ：

厦门吉比特网络技术股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事项知情人登记及保密承诺书

本人 承诺对 事项知情，并将履行保密义务，直至该暂缓、豁免披露的事项依法公 开披露。

序号	暂缓或豁免事 项知情人	身份证号码	知悉该事 项时间	知悉该事 项地点	知悉该事 项方式	暂缓或豁免 事项内容	暂缓或豁免事项 所处阶段	登记时间	登记人

承诺人（签名）：

年 月 日

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