G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-055

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于 2019 年 6 月 4 日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开会议。本 次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经 过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 1 票回避表决审议通过了 《关于补充确认关联交易的议案》。

2018 年 12 月 20 日，公司与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下 简称“吉相资本”）签署《发起设立股权投资基金的合作协议》，拟共同发起设立 投资基金（工商登记名称为厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙），以下 简称“吉相天成基金”），基金总规模暂定为 3.03 亿元（以最终募集规模为准）。 公司拟以有限合伙人身份出资 1.00 亿元，吉相资本拟以普通合伙人身份出资 300.00 万元，其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公司于 2018 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司

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关于参与发起设立投资基金的公告》（公告编号：2018-075）。

2019 年 3 月 19 日，公司、吉相资本与厦门淘金互动网络股份有限公司（以 下简称“淘金互动”）及其他合伙人签署了《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，拟共同出资设立吉相天成基金，基金总认缴出资额为 12,800.00 万元，其中公司、淘金互动作为有限合伙人分别出资 10,000.00 万元、 500.00 万元认缴吉相天成基金 78.13%、3.91%的份额，吉相资本作为普通合伙人 出资 300.00 万元认缴吉相天成基金 2.34%的份额。详见公司于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发 起设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-030）。

因公司董事、高级管理人员高岩同时担任淘金互动董事，根据《上海证券交 易所股票上市规则》10.1.3 第三款的规定，淘金互动为公司的关联方，公司与关 联方共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7 的规 定，关联交易金额为公司及子公司吉相资本的合计出资额 1.03 亿元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限 公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-057）。

（二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 公 司资产减值准备管理办法 > 的议案》。

中华人民共和国财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《关于印发修订<企业会 计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于 印发修订<企业会计准则第 23 号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、 《关于印发修订<企业会计准则第 24 号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融 工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了上述会计政策变更，公司自 2019 年 1 月 1 日起按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量。为规范金融工 具减值准备的计提，根据新金融工具准则相关规定，公司对《公司资产减值准备

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管理办法》进行了修订完善。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比 特网络技术股份有限公司资产减值准备管理办法》。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司资产减值准备管理办法》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日

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