G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 9, 2019

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-038

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公 司章程>的议案》。

因公司办理《增值电信业务经营许可证》相关业务及申请《出版物经营许可 证》所需，根据《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》《关 于企业法人营业执照经营范围相关要求提示》《出版物市场管理规定》等相关规 定及工商等主管部门要求，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行 修订。

同时，结合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》中未达董事会审批标准的对外投资事项和其他交易的审 批权限相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：1、软件开发；2、数字内容服务；3、信息技术咨询服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：软件开发；数字内容服务；信息技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

修订前	修订后
6、互联网出版；7、动漫、漫画设计、制作。	及技术除外；互联网信息服务（不
	含药品信息服务和网吧）；互联网
	出版；动漫、漫画设计、制作；
	其他未列明电信业务；其他未列
	明信息技术服务业（不含需经许
	可审批的项目）；互联网接入及相
	关服务（不含网吧）；其他互联网
	服务（不含需经许可审批的项
	目）；图书批发；报刊批发；音像
	制品批发；电子出版物批发；图
	书、报刊零售；音像制品零售；
	电子出版物零售；其他文化用品
	批发；其他未列明批发业（不含
	需经许可审批的经营项目）；其他
	文化用品零售；互联网销售；其
	他未列明零售业（不含需经许可
	审批的项目）。
第八十五条 董事会应当确定对外投资、收购	第八十五条 董事会应当确定对
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理	外投资、收购出售资产、资产抵
财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策	押、对外担保事项、委托理财、
程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业	关联交易的权限，建立严格的审
人员进行评审，并报股东大会批准。	查和决策程序；重大投资项目应
公司的收购出售资产事项，《上海证券交易所	当组织有关专家、专业人员进行
股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，	评审，并报股东大会批准。
由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、	公司的收购出售资产事项，《上海
但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；	证券交易所股票上市规则》规定
无须履行及时信息披露的交易，由董事长批	须提交股东大会审议的，由股东
准。但如果收购或出售资产所涉及的资产总额	大会批准；须履行及时信息披露

修订前	修订前	修订后	修订后	修订后	修订后
或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议。公司的股权性对外投资事项，《上海证券交易		义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由总经理批准。但如果收购或出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连
所股票上市规则》规定须提交股东大会的，由股东大会批准；其余的股权性对外均由董事会批准，董事会可以决定一定期的投资总额（不得超过根据《上海证券交股票上市规则》须履行及时信息披露义务准），并授权董事长批准投资总额内的具资事项。公司的非股权性对外投资事项海证券交易所股票上市规则》规定须提交大会审议的，由股东大会批准；须履行及	审议	续十二个月内经司最近一期经审的，应当提交股公司的对外投资交易所股票上市交股东大会审议批准；须履行及时但无须提交股东
	投资限内易所的标体投，《上股东时信		累计计算超过公计总资产30%东大会审议。事项，《上海证券规则》规定须提的，由股东大会信息披露义务、大会审议的，由
息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由董事长批准。本章程第四十一条所述的对外担保，须提交股东大会批准；其他对外担保由董事会批准。公司发生的其他非关联交易，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由总经理批准。公司发生的关联交易，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无		董事会批准；无须履行及时信息披露的交易，由总经理批准。本章程第四十一条所述对外担保，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的对外担保，须提交股东大会批准；其他对外担保由董事会批准。公司发生的其他交易，《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议的，由股东大会批准；须履行及时信息披露义务、但无须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须履行及时信息

修订前	修订后
须提交股东大会审议的，由董事会批准；无须	披露的交易，由总经理批准。
履行及时信息披露的交易，由董事长批准。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主 管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事项相关的必要文件。本次经 营范围变更和《公司章程》相关条款的修订最终以工商等主管部门的核准结果为 准。

上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程（草案）》详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股 份有限公司章程（草案）》。

上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（草案）》 特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日