G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Feb 22, 2019

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-019

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2019 年 2 月 22 日以现场方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开会议。本次会议由监 事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次 会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《选举胡兆彬先 生为第四届监事会主席的议案》。

同意选举胡兆彬先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。

胡兆彬先生简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》。

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监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出 的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项 目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。本次部分募集资金投资项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影 响，符合公司长期发展规划。同意公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园 区项目”完工日期延期至 2020 年 6 月 30 日。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公 司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-021）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2019 年 2 月 23 日

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