G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 23, 2019

厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《厦门吉比特网络技术股 份有限公司章程》的有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案 发表独立意见如下：

一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于 2019 年 3 月 1 日届满，我们认为公司换届选举程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等 相关规定；经审核，公司第三届董事会第二十四次会议提名的第四届董事会非独 立董事候选人卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生的任职资格符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司董事的情 形。我们同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生作为公司第四 届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

二、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于 2019 年 3 月 1 日届满，我们认为公司换届选举程序 符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第三届董事会第二十四 次会议提名的第四届董事会独立董事候选人卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生 的任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》《公司章程》等相关规定， 不存在法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影响其独立性的 情形。我们同意提名卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生作为公司第四届董事会 独立董事候选人提交股东大会审议。

三、《关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案》

我们认为，公司第四届董事会董事薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件、 《公司薪酬福利管理办法》等规定，审议及表决程序符合相关法律法规及规范性 文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同 意公司第四届董事会董事薪酬方案。

四、《关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案》

我们认为，公司 2019 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需 要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股 东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议 2019 年度预计日常性关联交 易情况的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公 司关联交易管理办法》等规定，我们同意公司 2019 年度预计日常性关联交易事 项。

独立董事：卢永华、郑甘澍、林志

2019 年 1 月 23 日

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页】

独立董事签字：

卢永华 签署：_________________________

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页】

独立董事签字：

郑甘澍 签署：_________________________

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页】

独立董事签字：

林志

签署：_________________________