G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-067

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并于 2018 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4 号召开会议。本 次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经 过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于审议 < 公 司 2018 年第三季度报告及其正文 > 的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》 等相关法律法规和要求，公司已编制完成《公司 2018 年第三季度报告》及其正 文。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》和在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

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（二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。

2018 年 6 月 15 日，中华人民共和国财政部发布《关于修订印发 2018 年度 一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则 的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。由于上述修订， 公司需对原会计政策进行相应变更。

公司 2018 年第三季度及以后期间的财务报表将按上述会计准则编制，并对 2017 年度比较财务报表进行重新表述。

本次会计政策变更系财务报表格式调整，对公司当期及前期列报的净利润、 总资产、净资产不产生影响。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限 公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-069）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日

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