G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 12, 2017

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-069

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 7 日以书面方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 12 月 12 日以现场方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开会议。本次会议由监 事会主席徐超先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会 议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表 决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司及子公司 拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限自 股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-071）。

（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用， 使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-072）。

（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2018 年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2018 年度日常性关联交易进行合 理的预计。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限 公司关于 2018 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2017-073）。

（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司 监事的议案》。

公司监事会于 2017 年 12 月 5 日收到监事会主席徐超先生递交的书面辞职报 告。徐超先生因工作调整，申请辞去监事会主席一职，但仍在公司全资子公司厦 门吉比特股权投资有限公司担任执行董事、总经理职务。鉴于徐超先生的辞职将 导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 徐超先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，徐 超先生仍将履行监事职务。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公

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司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，同意选举周媛 媛女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限 公司关于选举公司监事的公告》（公告编号：2017-074）。

（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案》。

因公司业务开展情况发生变化，根据公司战略规划的需要，拟将公司募投项 目之“运营中心建设项目”实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公 司变更为公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信 息”），同时公司将该募投项目专户资金人民币 103,883,452.29 元及利息收入借予 深圳雷霆信息，由深圳雷霆信息继续实施该募投项目。

根据《上海证券交易所关联交易实施指引》相关规定，由于持有深圳雷霆信 息 40%权益的股东（公司关联人）未同比例进行财务资助，因此本次交易构成关 联交易，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限 公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》（公告编号： 2017-075）。

（六）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 公 司员工购房借款管理办法 > 的议案》。

为完善公司激励机制，吸引并留住更多高素质人才，调整优化《公司员工购 房借款管理办法》实施过程中遇到的问题，对《公司员工购房借款管理办法》进 行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

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特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2017 年 12 月 13 日

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