G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 9, 2019

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

2018 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公 司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现将公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2018 年度，公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事卢永华、郑甘澍 和林志组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事卢永华先生担任，符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第三届董事会审计委员会第十次会议	1、关于审议《公司2017 年年度报告及其摘要》的议案；2、关于审议《公司2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；3、关于审议《公司2017 年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《公司2017 年年度利润分配方案》的议案；5、关于审议《公司2017 年度内部控制评价报告》的议案；6、关于审议《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；7、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为	2018年3月30日

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届次	审议通过的议案	时间
	公司2018年度审计机构的议案；8、关于会计政策变更的议案。
第三届董事会审计委员会第十一次会议	关于审议《公司2018年第一季度报告及其正文》的议案。	2018年4月25日
第三届董事会审计委员会第十二次会议	关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案。	2018年6月20日
第三届董事会审计委员会第十三次会议	1、关于审议《公司2018 年半年度报告及其摘要》的议案；2、关于审议《公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。	2018年8月10日
第三届董事会审计委员会第十四次会议	1、关于审议《公司2018年第三季度报告及其正文》的议案；2、关于会计政策变更的议案。	2018年10月23日

三、审计委员会 2018 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2018 年度，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行 了评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，在 任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会研究提议续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

（二）指导内部审计工作

2018 年度，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内 部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。2018 年度，我 们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

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（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2018 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为 公司财务报告是真实的、完整的和准确的，能够充分反映公司的财务状况和经营 成果，符合相关规定，不存在重大会计差错调整以及导致非标准无保留审计意见 的事项。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2018 年度，为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作， 督促内部审计机构和财务部门积极配合年报审计工作，于 2017 年年度审计工作 启动前、完成后分别会同公司财务部、审计部、证券部与致同会计师事务所（特 殊普通合伙）就 2017 年度审计工作进行充分沟通，为各方提供充分沟通的便利 条件，保证了公司年报审计工作的顺利进行。

四、总体评价

2018 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，恪 尽职守、勤勉尽责的履行了审计委员会的职责。

2019 年度，公司董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准 则，加强公司外部审计、内部审计及管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能 力，更好地完成公司及董事会的各项委托，维护公司及全体股东的合法权益。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 4 月 8 日

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• 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年度董事会审计委 员会履职情况报告》签字页】

委员签名：

卢永华

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----- Start of picture text ----- 签署：______________________________----- End of picture text -----

• 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年度董事会审计委 员会履职情况报告》签字页】

委员签名：

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----- Start of picture text ----- 郑甘澍签署：______________________________----- End of picture text -----

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年度董事会审计委

员会履职情况报告》签字页】

委员签名：

林志

签署：______________________________