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G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD. — Audit Report / Information 2018
Apr 2, 2018
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Audit Report / Information
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厦门吉比特网络技术股份有限公司
2017 年度董事会审计委员会履职情况报告
2017 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以 及《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督职责。现将公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2017 年度，公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事卢永华、郑甘澍 和林志组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事卢永华先生担任，符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
2017 年度，公司董事会审计委员会召开 6 次会议，具体情况如下：
| 届次 | 审议通过的议案 | 时间 |
|---|---|---|
| 第三届董事会 审计委员会第 四次会议 |
1、关于会计政策变更的议案。 | 2017年2 月10日 |
| 第三届董事会 审计委员会第 五次会议 |
1、关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议 案； 2、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案； 3、关于审议《公司2016年年度利润分配方案》的议 案； 4、关于审议《公司2016年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案； 5、关于审议公司2017年度预计日常性关联交易情况 的议案； 6、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 |
2017年3 月24日 |
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| 公司2017年度审计机构的议案； 7、关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的 议案。 |
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|---|---|---|
| 第三届董事会 审计委员会第 六次会议 |
1、关于审议《公司2017年第一季度报告》的议案。 | 2017年4 月21日 |
| 第三届董事会 审计委员会第 七次会议 |
1、关于审议《公司2017年半年度报告及其摘要》的 议案； 2、关于审议《公司2017年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的议案； 3、关于会计政策变更的议案。 |
2017年8 月11日 |
| 第三届董事会 审计委员会第 八次会议 |
1、关于审议《公司2017年第三季度报告及其正文》 的议案。 |
2017年 10月24 日 |
| 第三届董事会 审计委员会第 九次会议 |
1、关于审议公司2018年度预计日常性关联交易情况 的议案； 2、关于变更公司内部审计负责人的议案； 3、关于修订《公司内部审计制度》的议案。 |
2017年 12月12 日 |
三、审计委员会 2017 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计单位，其工 作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。经董 事会审计委员会研究提议续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年 度审计机构，聘期一年。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部 审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。经审阅内部审计工
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作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公 司财务报告是真实的、完整的和准确的，能够充分反映公司的财务状况和经营成 果，符合相关规定，不存在重大会计差错调整以及导致非标准无保留审计意见的 事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事 务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作，督 促内部审计机构和财务部门积极配合年报审计工作，为各方提供充分沟通的便利 条件，保证了公司年报审计工作的顺利进行。
四、总体评价
2017 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计委员会的职责。
2018 年度，公司董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准 则，加强公司外部审计、内部审计及管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能 力，更好地完成公司及董事会的各项委托，维护公司及全体股东的合法权益。
厦门吉比特网络技术股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年 3 月 30 日
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- 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2017 年度董事会审计委 员会履职情况报告》签字页】
委员签名：
卢永华
签署：______
- 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2017 年度董事会审计委 员会履职情况报告》签字页】
委员签名：
郑甘澍 签署：______
- 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2017 年度董事会审计委 员会履职情况报告》签字页】
委员签名：
林志
签署：______