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Fuva Brain Limited — AGM Information 2024
Jun 26, 2024
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年６月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社フーバーブレイン |
| 【英訳名】 | Fuva Brain Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 輿水 英行 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区紀尾井町４番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5210-3061（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長代行 齋藤 誠志郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区紀尾井町４番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5210-3061（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長代行 齋藤 誠志郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
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臨時報告書_20240626142349
１【提出理由】
2024年６月25日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月25日
(2）当該決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
当社が、2023年７月３日付で、投資事業を営む連結子会社フーバー・インベストメント株式会社を設立したことに伴い、当社の事業目的に「有価証券の売買、投資、運用、保有及びコンサルティング業」を追加するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 定款一部変更の件 | 22,694 | 1,930 | － | （注） | 可決 92.16 |
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2024年６月24日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上