Fulin Precision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 13, 2026

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2026-014

富临精工股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司第五届董事会第三十次会 议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026年1月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月20日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	发行价格与定价方式	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股 票预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股 票方案的论证分析报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股 票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规 划的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 办理本次发行工作相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事 项的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协 议>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司引入战略投资者并签署<股票认购协	非累积投票提案	√

议>的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见 2026 年1 月14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 上述全部议案应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上 市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年1 月20 日（星期二）9:30-11:30 时和14:00-17:00

时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37 号富临精工股 份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见 附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出 示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件请在2026 年1 月20 日17:00 前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37 号。邮编：621000（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公 司的时间为准，不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐华崴

联系电话：0816-6800673 联系传真：0816-6800655 电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有

限公司证券事务部

邮政编号：621000

• 2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会 2026 年1 月13 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2026年第二次临时股东会参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：350432

• 2、投票简称：富临投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30

• 和下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日上午9:15，结束时间为

• 2026年1月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限 公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	未分配利润的安排	√
2.10	本次决议的有效期	√
3.00	《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票 预案>的议案》	√
4.00	《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票 方案的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<富临精工股份有限公司向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√

6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 的议案》			√
8.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺的议案》			√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 本次发行工作相关事宜的议案》			√
10.00	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的 议案》			√
11.00	《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的 议案》			√
12.00	《关于公司引入战略投资者并签署<股票认购协议>的 议案》			√
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：			委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件三：

富临精工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东帐号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		代理人姓名