Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 3, 2026

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2026-021

富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议 通知于2026 年1 月30 日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁 免本次会议的通知时间要求，会议于2026 年2 月2 日以通讯表决方式召开。应 出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司高级管理人员列席了会议， 会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 规定。

一、审议通过了《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交 易的议案》

为提升公司在锂电正极材料经营优势和综合竞争力，公司与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）拟共同对公司控股子公司江西升华 新材料有限公司（以下简称“江西升华”）增资扩股，公司拟将所持有的江西升 华50,000 万元债权转作对其增资，认购江西升华新增注册资本人民币 40,650.4065 万元，宁德时代拟现金增资人民币74,714.1913 万元，认购江西升 华新增注册资本人民币60,743.2450 万元。本次增资完成后，江西升华的注册资 本将由180,898.00 万元增加至286,791.6515 万元，公司持有江西升华的股权比 例为将由79.5719%减少至64.3653%，宁德时代持有江西升华的股权比例将由 18.7387%增加至33.0000%，江西升华仍为公司控股子公司，不会导致公司合并 报表范围发生变化。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司 在巨潮资讯网披露的《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易 的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于子公司签订<项目投资合作协议>暨新建年产50 万吨

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草酸亚铁项目的议案》

为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，公司子公司江西升华拟与 贵州大龙汇成新材料有限公司（以下简称“大龙汇成”）签订《项目投资合作协 议》，双方拟共同投资设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以目标公司为 主体新建年产50 万吨草酸亚铁项目。目标公司的注册资本为30,000 万元，其中 江西升华拟出资27,000 万元，持有目标公司90%的股权；大龙汇成拟出资3,000 万元，持有目标公司10%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 子公司签订<项目投资合作协议>暨新建年产50 万吨草酸亚铁项目的公告》（公告 编号：2026-023）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过了《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年2 月24 日（星期二）下午14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会 2026 年2 月3 日

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