Fulin Precision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 27, 2023

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-110

富临精工股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第九次会议定于 2023年12月29日（星期五）下午14:30在公司会议室召开公司2023年第五次临时 股东大会。公司已于2023年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）， 现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会 议审议通过，决定召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30；

• （2）网络投票时间：2023年12月29日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时 间。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

• 委托他人出席现场会议。

  • （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023年12月20日（星期三）。

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他人员。

• 8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股

• 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案		备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

议案1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表 决单独计票。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议

通过，相关内容详见2023 年12 月14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年12月20日（星期三）9:30-11:30时和14:00-17:00时。 2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股 份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见

• 附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出 示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2023 年12 月20 日17:00 前送 达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37 号。 邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时 间为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐华崴

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有 限公司证券事务部

邮政编号：621000

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第九次会议决议。

富临精工股份有限公司 董事会 2023 年12 月27 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2023年第五次临时股东大会参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：350432

• 2、投票简称：富临投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午

• 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15，结束时间

• 为2023年12月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限 公司2023年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
	非累积投票
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

委托人姓名（名称）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件三：

富临精工股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东帐号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		代理人姓名