Fulin Precision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 2, 2019

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-042

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五 次会议决定于2019 年4 月9 日（星期二）下午14:30 召开公司2019 年第二次临 时股东大会。公司已于2019 年3 月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）， 现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：绵阳富临精工机械股份有限公司2019年第二次临时股 东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，决定召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年4月9日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年4月8日－9日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4 月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00期间的 任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月1日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精 工机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

序号	提案名称
1	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2019 年3 月21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、提案编码

提案		备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担 保的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2019年4月1日（星期一）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

• 2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精

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工机械股份有限公司资本运营部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见 附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出 示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2019 年4 月1 日17:00 前送达 资本运营部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37 号。 邮 编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间 为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：房正

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机 械股份有限公司资本运营部

邮政编号：621000

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第十五次会议决议。

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绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019 年4 月3 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2019年第二次临时股东大会参会股东登记表。

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：365432

• 2、投票简称：富临投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午15：

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席绵阳富临精工机械 股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的 指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
	非累积投票
1.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董 事的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》	√

委托人姓名（名称）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

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附件三：

绵阳富临精工机械股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东帐号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		代理人姓名

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