Fulin Precision Co., Ltd. — Governance Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-095

绵阳富临精工股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。本次《公司章程》修订情况如下：

一、变更注册资本情况

公司已于2021年7月23日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股 票的授予登记工作，公司向符合条件的激励对象授予435.00万股限制性股票，公 司股份总数由739,032,248股增加至743,382,248股，公司注册资本由 739,032,248元增加至743,382,248元，公司拟对《公司章程》的相应条款进行调 整，具体修订内容如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民 币739,032,248元。	第六条 公司注册资本为人民币 743,382,248元。
2	第十九条 公司股份总数为 739,032,248股，公司的所有股份均 为普通股。	第十九条 公司股份总数为 743,382,248股，公司的所有股份均为 普通股。
3	第二十九条 ……。 证券公司因包销购入售后剩余 股票而持有5%以上股份的，卖出该 股票不受上述6个月时间限制。 ……	第二十九条 ……。 证券公司因包销购入售后剩余股 票而持有5%以上股份，以及有国务院证 券监督管理机构规定的其他情形的，卖 出该股票不受上述6个月时间限制。 ……
4	第七十八条 ……。 公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东等主体 可以作为征集人可以公开征集股东 投票权。征集股东投票权应当向被	第七十八条 ……。 公司董事会、独立董事和持有1%以 上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政法规或者国务院证券监督管理机 构的规定设立的投资者保护机构，可以

	征集人充分披露具体投票意向等信 息。禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。	作为征集人，自行或者委托证券公司、 证券服务机构，公开请求公司股东委托 其代为出席股东大会，并代为行使提案 权、表决权等股东权利。 征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。
5	第九十七条 董事应当遵守法 律、行政法规和本章程，对公司负 有下列忠实义务： (一)不得利用职权收受贿赂或 者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； …… （六）未经股东大会同意，不 得利用职务便利，为自己或他人谋 取本应属于公司的商业机会，自营 或者为他人经营与本公司同类的业 务； ……	第九十七条 董事应当遵守法律、 行政法规和本章程，对公司负有下列忠 实义务： (一)保护公司资产的安全、完整， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法 收入，不得侵占公司的财产； …… (六)未经股东大会同意，不得利用 职务便利，为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营、委托他人经营 或者为他人经营与本公司同类的业务； ……
6	第一百条 董事可以在任期届 满以前提出辞职。董事辞职应向董 事会提交书面辞职报告。董事会将 在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事 会低于法定最低人数时，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职 自辞职报告送达董事会时生效。	第一百条 董事可以在任期届满以 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 书面辞职报告。董事会将在2日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会 低于法定最低人数时，或独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的 三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。
7	第一百零七条 董事会行使下 列职权： …… 董事会设立审计委员会、战略	第一百零七条 董事会行使下列职 权： …… 董事会设立审计委员会、战略委员

	委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。委员会对董事会负责，依 照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。委 员会成员应为单数，并不得少于三 名，全部由董事组成。委员会中独 立董事占多数并担任召集人。审计 委员会的召集人应为会计专业人 士。董事会负责制定委员会工作规 程，规范委员会的运作。	会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员应为 单数，并不得少于三名，全部由董事组 成。其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人。审计委员会的召集人应为 会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运 作。
8	第一百五十七条 公司内部审 计制度和审计人员的职责，应当经 董事会批准后实施。审计负责人向 董事会负责并报告工作。	第一百五十七条 公司内部审计制 度和审计人员的职责，应当经董事会批 准后实施。审计委员会负责监督及评估 内部审计工作。内部审计部门对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。

二、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本 变更、章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其 他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关 条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准，上述修改 对公司具有法律约束力。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次次会议决议。

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、修订后的《公司章程》

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年8 月27 日