Fulin Precision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 29, 2022

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-014

绵阳富临精工股份有限公司

关于公司及全资子公司与绵阳市涪城区人民政府

签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司四 川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）与绵阳市涪城区人民政府 （以下简称“涪城区政府”）签署了《投资协议》，芯智热控拟在绵阳市涪城 区投资建设新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目。

2、本协议中提及的投资金额、投资计划、投资周期等数值均为预估数，不 构成对投资者的承诺，最终投资金额等以实际审批情况为准。

3、本项目实施尚需取得涪城区政府项目备案、环评等手续后方可实施，能 否实施及实施进度存在不确定性。

• 4、本项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、法律

• 法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体投入 金额、投资周期、能否建成并最终投入使用均存在不确定性。

• 5、项目实际投入和建设情况待进一步调查评估及分析后确定，能否顺利实

• 施以及实施后能否达到预期收益均存在不确定性。

6、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的具 体影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 公司将持续关注相关事项的进展情 况，并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实 施履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资背景介绍

为满足公司新能源汽车智能电控产业发展需要，加快新能源热管理系统产业 的开发与应用，公司于2021 年12 月31 日在绵阳市涪城区设立全资子公司四川

1

芯智热控技术有限公司，详见公司于2022 年1 月5 日披露的《关于投资设立新 能源热管理系统产业公司的公告》（公告编号：2022-002）。

二、本次协议签订的基本情况

公司及全资子公司芯智热控与涪城区政府经友好协商，根据《中华人民共和 国民法典》等有关法律法规的规定，本着诚实信用、平等、自愿、互利的原则， 就新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目达成本《投资协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本 协议为双方合作协议，无需提交董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、拟投资项目的基本情况

（一）项目名称：新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目

（二）实施主体：四川芯智热控技术有限公司

（三）项目选址: 绵阳市涪城区临港经济发展区

（四）投资金额和规模：预计项目总投资约10 亿元人民币，其中固定资产 投资不低于4.5 亿元。

（五）资金来源：自筹和自有资金，根据项目具体实施和推进情况分期投入。

（六）建设内容：新能源汽车智能热管理系统集成模块及核心零部件（电子 水泵、电控执行器、电子油泵、直流无刷电机）项目。

（七）建设周期：预计为3 年。

上述拟投资项目的投资金额、建设内容、建设周期等以公司实际投入为准。 四、合作对方基本情况

1、合作对方：绵阳市涪城区人民政府

2、性质：地方行政机关

3、住所：绵阳市涪城区城厢街道文庙街8 号

4、涪城区是中国科技城绵阳市的主城区、核心区，是绵阳的经济、科教、 文化、商贸、金融中心，先后荣获“中国投资潜力百强区”“四川省县域经济发 展强县”“四川省服务业发展先进单位”“绵阳市建设中国科技城和西部现代化 强市先进集体”等多项殊荣，荣登2021 赛迪全国百强区第68 位，2021 年赛迪 全国投资百强区45 位，居全省第3 位。

2

5、与公司关系：无关联关系

五、协议的主要内容

甲方：绵阳市涪城区人民政府

乙方：四川芯智热控技术有限公司

丙方：绵阳富临精工股份有限公司

（一）合作内容

乙方在绵阳市涪城区临港经济发展区——联东U 谷·绵阳国际企业港新建新 能源汽车智能热管理系统集成模块及核心零部件（电子水泵、电控执行器、电子 油泵、直流无刷电机）项目，预计总投资约10 亿元人民币，其中固定资产投资 不低于4.5 亿元。

（二）各方的权利与义务

1、甲方的权利及义务

（1）甲方承诺将本项目列为涪城区重点项目，给予相关扶持政策，并积极向 上争取将本项目列为绵阳市重点项目，予以重点支持。

（2）甲方承诺积极协调相关部门，为本项目提供优质、高效服务，全力协助 乙方快速办理本项目备案、环保、消防等手续，办理前述手续中所产生的有关费 用由乙方承担，并推动本项目按计划开工、竣工和投产。

（3）甲方负责协调其下属国有公司（即：绵阳富诚投资集团有限公司）按照 与乙方商定的厂房建设设计方案建设厂房，并加快改建审批及建设进度。 2、乙方的权利及义务

（1）乙方承诺自本协议签订之日起24 个月内通过增资的方式将注册资本金增 加至不少于3,000 万元，乙方工商、税收和统计关系纳入涪城区，并承诺注册地 不迁出涪城区。

（2）在厂房完工具备进场装修条件后，乙方即启动装修施工方的选定。

（3）乙方承诺按照投资协议约定时间建设并达到相应产值、税收，甲方给予 相应的招商引资优惠政策。

（4）乙方承诺本项目环保标准、能耗标准、生产线产出品均符合国家及行业 标准。

（5）乙方承诺本项目所需要相关专利及技术具有可靠性和合法性，技术和经

3

营团队稳定，并全力推动加快项目可研、立项、环评等各项报批工作，并确保资 金按时到位。

（6）乙方需按有关规定落实好安全生产、环境保护、农民工工资保障等企业 主体责任。

（7）乙方负责委托编制和完成项目可研报告，均须符合国家及行业标准和要 求。

• （8）乙方在办理相关证照过程中，必须按照相关要求按时足额缴纳相应费用。 （三）其他事项

  • 1、本协议未尽事宜，可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

• 2、本合同项目涉及的投资金额、实施进度均以最终实际投资额度及实施进

• 度为准。

（四）保密义务

协议各方对本协议的文本内容严加保密。未经协议各方一致同意，不得向本 协议之外的任何一方透露。如协议一方依照法律规定需要履行信息披露义务时， 应事先与其他方协商，并保持信息披露的一致性。任何一方不得单独利用本协议 对外进行宣传。

（五）生效条件

本协议经各方签字盖章之日起生效。

六、对公司的影响

本次投资协议的签署，有利于发挥各自的资源和优势，借助国家支持绵阳科 技城建设科技创新先行示范区和成渝绵“创新金三角”建设的重大机遇，加快新 能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，进一步适应公司智能电控产业 发展需要，加快公司新能源汽车智能热管理模块及零部件集成化、平台化，有利 于进一步增强新能源热管理系统产业的核心竞争能力和可持续发展能力，符合公 司发展战略及整体利益。本协议的签署不会对公司的生产经营产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影 响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司将持续关注相关事项的进展情况， 并严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履

4

行相应的审批程序和信息披露义务。

七、风险提示

本协议中提及的投资金额、投资计划、投资周期等数值均为预估数，并不代 表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目实际投入和建设 情况待进一步调查评估及分析后确定，能否顺利实施以及实施后能否达到预期收 益均存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格按照法律法规 和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、其他说明

（一）截至本公告日，公司最近三年披露的重要合作协议情况如下：

序号	公告名称	披露日期
1	《关于共同增资江西升华新材料有限公司框架协议的公告》 （公告编号：2021-005）	2021 年1 月10 日
2	《关于签署股权转让及增资扩股意向合作框架协议的公告》 （公告编号：2021-105）	2021 年9 月13 日
3	《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-107）	2021 年9 月15 日
4	《关于与川恒股份签署战略合作协议的公告》（公告编号： 2021-115）	2021 年9 月24 日
5	《关于子公司与宜春经济技术开发区管委会签署合作框架协 议的公告》（公告编号：2022-007）	2022 年3 月1 日

（二）上述协议履行情况

1、2021年3月16日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》，公司子公司江西升华新材料有 限公司（以下简称“江西升华”或“目标公司”）以增资方式引入战略投资者， 其中，公司认购目标公司增加的注册资本人民币27,200万元，宁德时代新能源科 技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）认购目标公司增加的注册资本人民币 2,000万元，宁德时代指定方认购目标公司增加的注册资本人民币4,400万元，长 江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”） 认购目标公司增加的注册资本人民币16,400万元；在本次增资交割之日起18个月 内，宁德时代有权选择对江西升华进一步增资人民币1.00亿元。详见公司于2021 年3月16日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》（公告

5

编号：2021-024）。

2、2021年8月，公司、宁德时代、长江晨道增资江西升华的首期交割已完成， 并办理了相关工商变更登记手续，即公司认购目标公司增加注册资本人民币 27,200万元，宁德时代认购目标公司增加的注册资本人民币2,000万元，长江晨 道认购目标公司增加的注册资本人民币16,400万元，江西升华的注册资本增加至 人民币67,600万元。详见公司于2021年8月3日披露的《关于子公司引进战略投资 者进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-085）。

3、2021年11月30日，公司已完成受让自然人陈伟持有的青海恒信融锂业科 技有限公司（以下简称“恒信融”）9%的股权交割，完成了相关工商变更登记， 公司与恒信融的战略合作正在有序推进中。详见公司于2021年12月1日披露的《关 于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2021-132）。

4、2022年2月16日，公司及其子公司江西升华与宁德时代、长江晨道在《关 于江西升华新材料有限公司之投资协议》及《关于江西升华新材料有限公司之股 东协议》的基础上签署《补充协议》，宁德时代进一步对江西升华增资，认购目 标公司增加的相同金额的注册资本14,400万元，本次增资完成后，宁德时代将持 有目标公司20%的股权，目标公司注册资本将增加至人民币82,000万元。详见公 司于2022年2月17日对外披露的《关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的 进展公告》（公告编号：2022-005）。

5、2022年2月22日，宁德时代已完成其认购江西升华增加的注册资本人民币 14,400万元的增资交割，江西升华的注册资本增加至人民币82,000万元。详见公 司于2022年2月23日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登 记的公告》（公告编号：2022-006）。

6、截至本公告日，公司未收到控股股东、其他持股5%以上的股东和董监高 减持公司股份的计划。此外，公司未来三个月内不存在控股股东、5%以上股东和 董监高限售股份将解除限售的情况。

九、备查文件

《投资协议》

特此公告。

6

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022 年3 月29 日

7