Fulin Precision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 3, 2022

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-008

绵阳富临精工股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议 通知于2022 年2 月28 日以通讯方式向各位董事发出，并于2022 年3 月3 日以通 讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的 议案》

公司于2022 年1 月3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意绵阳 富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效 益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司绵阳新华支行、 中国民生银行股份有限公司成都分行和绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行开 设募集资金专项账户，以用于公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管 理和使用。

公司将于募集资金到账后及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承 销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户监管协议。同时授权董事长或 其授权代表人具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关 事项。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议

的议案》

董事会同意本次募集资金投资项目“新能源汽车智能电控产业项目”项下的 子公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，以用于该 募集资金投资项目募集资金的存放、管理和使用。公司及子公司将于募集资金到 账后及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商 业银行签署募集资金专户监管协议。同时授权董事长或子公司授权代表人具体办 理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司 董事会

2022 年3 月3 日

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