Fulin Precision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-058

绵阳富临精工机械股份有限公司 关于向孙子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年8月29日 召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向孙公司提供财务资助 的议案》，公司拟向孙公司湖南升华新材料科技有限公司（以下简称“升华新材 料”）提供财务资助的相关内容如下：

一、财务资助事项概述

• 1、资助对象：公司孙公司湖南升华新材料科技有限公司；

2、资助金额：1,500万元人民币；

3、资助期限：不超过24个月；

• 4、资金用途：补充流动资金；

• 5、资金费用：经双方协商，借款按年化利率6%收取利息；

• 6、资金来源：公司自有资金；

7、审批程序：本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三 届监事会第十次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资 助无需提交公司股东大会审议；

• 8、资助协议：经董事会审议通过后，公司与升华新材料签订相关借款协议。 二、财务资助对象基本情况

• 1、升华新材料基本信息

名称：湖南升华新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91430124MA4M2B590F

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：彭澎

住所：长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路169号

成立日期：2017年08月29日

经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广；汽车动力新技术的推广

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与应用；汽车动力电池材料的研究；锂离子材料电池的研制；化工产品检测服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其49%股份，公司全资子公司湖南升华科技有限公司持 有其51%股份。

2、最近一年一期的财务状况及经营情况：

截止2017年12月31日，升华新材料资产总额为30.38万元，负债总额为0.9 万元，净资产为29.47万元。利润总额-0.52万元，净利润-0.52万元。 截止2018年06月30日，升华新材料资产总额为673.12万元，净资产为673.12 万元。利润总额-0.19万元，净利润-0.19万元。

三、风险及对公司的影响

升华新材料系公司全资孙公司，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加 强对其的管理，控制资金风险，保护公司资金安全。此次财务资助事项的风险处 于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

公司董事会认为：在不影响公司正产经营的情况下, 同意以自有资金向升华 新材料提供1,500万元人民币借款，期限不超过24个月，按年化利率6%收取利息， 并同意授权董事长签署相关文件。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司向孙公司升华新材料提供财务资助，决策程序合法合规， 资金使用费定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。综上，我们同意公司在不影响正常生产经营的情况下，以自有资 金向孙公司升华新材料提供1,500万元人民币借款，期限不超过24个月，按年化 利率6%收取利息。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司向全资孙公司升华新材料提供财务资助事项，审批程 序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形，同意公司在不影响正产经营的情况下, 以自有资金向升华 新材料提供1,500万元人民币借款，期限不超过24个月，按年化利率6%收取利息。 七、公司累计对外提供财务资助情况

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截止本公告发布日，公司未对除合并报表范围内公司以外的主体提供任何财

务资助，亦无逾期的对外财务资助。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事意见；

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会 2018 年8 月30 日

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