Fulin Precision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-087

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于关联方为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）于2017 年12月29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司向银 行申请综合授信的议案》。

公司全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）拟向中国 工商银行股份有限公司醴陵支行申请人民币6,000万元贷款，公司持股5%以上股 东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士无偿提供连带责任担保，担保期限一 年。

升华科技拟以其持有商业承兑汇票作为质押，向恒丰银行长沙分行申请人民 币5,000万元综合授信，公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎 女士及其配偶无偿提供连带责任担保，担保期限一年。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 上述担保事项无须提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。

二、担保方与被担保方情况

1、被担保人基本情况：

被担保人名称：湖南升华科技有限公司

成立日期：2008 年6 月20 日

注册地点：湖南醴陵陶瓷科技工业园B 区

法人代表：彭澎

注册资本：7,500 万元人民币

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主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：升华科技系富临精工全资子公 司。

最近一年一期的财务状况及经营情况（合并口径）：

截止2016 年12 月31 日，升华科技资产总额为96,476 万元，负债总额为55,064 万元，其中：流动负债总额为50,731 万元，银行借款3,400 万元。净资产为41,412 万元。营业收入62,480 万元，利润总额19,202 万元，净利润16,397 万元。（以 上数据已经审计）

截止2017 年06 月30 日，升华科技资产总额为128,908 万元，负债总额为 78,036 万元，其中：流动负债总额为73,793 万元，银行借款1,200 万元。净资产 为50,872 万元，营业收入43,886 万元，利润总额11,356 万元，净利润9,460 万 元。（以上数据未经审计）

2、担保人基本情况：

彭澎女士，公司董事、副董事长，直接持有公司37,628,830股股份，占公司 股份总数的7.38%；同时担任升华科技的执行董事、江西升华的执行董事兼总经理。 三、关联方及关联关系

关联方:彭澎

关联关系：彭澎女士为公司持股5%以上的股东，同时担任公司董事，系公司 的关联自然人。

四、交易对公司的影响

彭澎女士为升华科技银行综合授信无偿提供担保，有利于升华科技获得授信， 满足其日常经营所需资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足升华科技发展过程中的资金 需求，且升华科技目前经营状况良好，财务风险可控，同时上述担保事项符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。因此董事会同意关联方为全资子公司申请 银行综合授信提供担保。

六、监事会意见

公司监事会认为此次担保符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范

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运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。因此同意关联方为全资子公司申请银行综合授信提 供担保。

七、独立董事意见

公司独立董事一致认为，全资子公司申请银行综合授信并由关联人彭澎女士 无偿提供担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全 体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事意见；

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 30 日

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